山东金泰集团股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会




        会议资料
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                       山东金泰集团股份有限公司
               2015年第一次临时股东大会会议议程


     一、会议时间：

     1、现场会议时间：2015年7月21日下午14:00时；

     2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2015 年 7 月 21 日至 2015 年 7 月 21 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

     二、会议地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润酒店多功能会议厅
     三、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

    投票相结合的方式。

     四、主 持 人：董事长 林云
     参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及高管人员

     列席人员：见证律师

     五、会议议程：

    （一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表

股份数；

    （二）主持人提名并通过本次股东大会监票人、计票人名单；

    （三）审议议案：

     1、审议公司《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期


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的议案》；

     2、审议公司《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非

公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

    （四）现场参会股东及股东代表对各议案进行投票表决；

    （五）统计现场投票表决结果；

    （六）参会股东及股东代表提问，由公司有关董事、监事进行解答；

    （七）暂时休会，等待网络投票结果；

    （八）复会，总监票人宣读现场及网络投票合并表决结果；

    （九）参会董事在股东大会决议和会议记录上签字；

    （十）见证律师宣读法律意见书；

    （十一）主持人宣读股东大会决议；
    （十二）主持人宣布会议结束。




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议案一：



         关于延长公司非公开发行股票股东大会决议
                           有效期的议案

各位股东及股东代表：
     公司于 2014 年 9 月 12 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议

通过了《<关于公司非公开发行 A 股股票方案>的议案》。根据《<关于

公司非公开发行 A 股股票方案>的议案》，本次非公开发行股票决议有
效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
     公司股东大会关于批准本次非公开发行股票的决议将于 2015 年 9
月 11 日到期，为保证公司非公开发行股票工作的顺利推进，董事会提
请股东大会延长本次非公开发行股票决议的有效期，具体为自 2015 年 9
月 12 日起延长 12 个月。除延长有效期外，本次非公开发行股票方案的
其他内容均保持不变。
     请各位股东、股东代表审议。



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                                        二零一五年七月二十一日




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议案二：



         关于提请股东大会延长授权董事会全权办理
         本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案


各位股东及股东代表：

     公司于2014年9月12日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过

了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事
宜的议案》，该授权将于2015年9月11日到期，为保证本次非公开发行

股票相关工作的顺利推进，现提请股东大会延长授权董事会全权办理公

司本次非公开发行股票具体事宜的有效期，具体为自2015年9月12日起

延长12个月。

     除延长授权有效期外，关于本次发行授权的其他内容保持不变。
     请各位股东、股东代表审议。



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