证券代码：600385      证券简称：山东金泰     公告编号：2015-029


               山东金泰集团股份有限公司
                 特别重大合同进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、特别重大合同进展情况
    山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金
泰集团国际有限公司（以下称“甲方”）与深圳市国君珠宝金饰有限
公司（以下称“乙方”）于 2014 年 12 月 25 日签署了合同号为 2014-01
号的《购销合同》。甲方向乙方订购总值为 56,103,840.00 美元的黄
金首饰，并约定于 2015 年 4 月 21 日前完成该合同交付。具体内容详
见公司于 2014 年 12 月 26 日刊登在中国证券报、上海证券报以及上
海证券交易所网站上的《特别重大合同公告》。
    上述合同签订后，乙方于 2014 年 12 月 28 日前完成了《购销合
同》内第一份订单的交货，货物总价值为 26,629,344.00 美元；甲方
于 2015 年 1 月 28 日前完成了《购销合同》内第一份订单货物的付款。
2015 年 4 月 20 日，甲、乙双方口头约定：《购销合同》约定的剩余
货物交货及付款义务均延期至 2015 年 12 月 31 日前完成。
    甲方的销售客户 SUPERIOR GOLDSILVER AND JEWELLERY PTE LTD
因其业务调整，甲方与 SUPERIOR GOLDSILVER AND JEWELLERY PTE LTD
签订的《黄金首饰买卖合同》约定的剩余货物交货及付款义务拟不再
履行。

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    为此，甲、乙双方经协商，于 2015 年 12 月 31 日签订《补充合
同》，《补充合同》的主要内容为：“甲、乙双方均同意：除甲、乙
双方已履行完毕《购销合同》内第一份订单的交货及付款外，《购销
合同》约定的剩余货物交货及付款义务均不再履行，且互不追究责
任”。
    二、审议程序情况
    山东金泰集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议以赞
成 7 票反对 0 票弃权 0 票审议通过了公司《关于合同号为 2014-01 号
的<购销合同>不再继续履行的议案》。
    三、合同终止履行对上市公司的影响
    本次合同终止履行会对公司的业绩带来一定的不利影响。
    四、备查文件
    1、公司八届董事会第三十八次会议决议。
    2、合同号为 2014-01 号的《补充合同》。
    特此公告。


                                     山东金泰集团股份有限公司
                                               董事会
                                     二零一五年十二月三十一日




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