山东金泰集团股份有限公司
         董事会审计委员会2015年度履职报告

    我们作为山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第
八届董事会审计委员会成员，根据中国证监会《上海证券交易所上市
公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《审计委员会议
事规则》、《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，现就2015
年度工作情况向董事会作如下报告：
    审计委员会2015年度审计工作主要履职情况：
    一、审计委员会基本情况。
    公司现任的董事会审计委员会成员由独立董事李敏、独立董事胡
居洪及董事陈焕智3名成员组成，其中委员会召集人由具有专业会计
资格的独立董事李敏担任。
    二、审计委员会会议召开情况。
    报告期内，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。2015
年度，审计委员会共召开了4次会议，全体委员亲自出席了全部会议，
具体如下：
  （一）2015年4月23日，第八届董事会审计委员会召开第八次会议，
对公司2014年年度报告进行审核并形成决议。
    对2014年年报审计期间，审计委员会进行了如下工作：
    1、2015年3月18日，审计委员会审阅了公司提交的未审财务报表
及公司财务部门与注册会计师初步确定的2014年度财务报表审计及
内部控制审计工作计划，并发表审阅意见及要求。
    2、2015年4月15日，审计委员会审阅了公司经注册会计师初步审
计调整后的财务报表及初步审计意见。

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    3、2015年4月23日，第八届董事会审计委员会召开第八次会议，
审计委员会审阅了公司经注册会计师审计后的审计报告定稿、会计报
表及附注、注册会计师关于公司非标准无保留意见审计报告的说明、
注册会计师关于公司关联方资金占用的说明及注册会计师关于公司
应收款项坏账准备会计估计变更的说明，审阅了公司内部控制评价报
告、内部控制审计报告。审计委员会在认真审核公司 2014年年度财
务报告、内部控制评价报告等资料后进行表决，形成决议后提交董事
会审核。
   （二）2015年4月23日，第八届董事会审计委员会召开第九次会议，
对公司2015年一季度报告进行审核并形成决议。
   （三）2015 年 8 月 10 日，第八届董事会审计委员会召开第十次
会议，对公司 2015 年半年度报告进行审核并形成决议。
   （四）2015 年 10 月 26 日，第八届董事会审计委员会召开第十一
次会议，对公司 2015 年第三季度报告进行审核并形成决议。
    三、审计委员会履职情况。
    1、监督及评估外部审计机构工作。
   （1）评估外部审计机构的独立性和专业性。
    山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司上市后一直聘用
的审计机构，具有从事证券、期货相关业务审计资格，从聘任以来一
致遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好的按时完成了公司委托
的各项工作。
   （2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议。
    2015年4月23日，审计委员会召开第八次会议，决定向公司董事
会提议继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015
年的财务审计机构及内部控制审计机构。


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   （3）审核外部审计机构的审计费用。
    审计委员会经审核，公司披露的财务审计费用及内部控制审计费
用与公司实际支付山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审
计费用及内部控制审计费用相符。
   （4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法
及在审计中发现的重大事项。
    报告期内，审计委员会与山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，
在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。
   （5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
    审计委员会认为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）严格按
《注册会计师审计准则》的要求对公司进行财务审计工作，严格按《企
业内部控制基本规范》及其配套指引和《上海证券交易所上市公司内
部控制指引》的要求对公司内部控制实施了必要的审计程序，审计期
间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好按时完成了
公司委托的各项工作。
    2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见。
    报告期内，审计委员会认真审核了公司 2014 年年度报告、2015
年一季度报告、2015 年半年度报告、2015 年第三季度报告，认为：
公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司对外披露的财务报
告信息客观、全面、真实的反映了公司的实际情况。财务报告不存在
重大会计差错调整事项及涉及重要会计判断的事项，也不存在重大会
计政策及估计变更。不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大
错报的可能性。
    4、评估内部控制的有效性。


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    公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部控制
制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司2014年度内部控制评价报
告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
    本审计委员会将监督指导公司管理层采取切实措施,积极履行社
会责任。对于已识别的一般内部控制缺陷积极进行整改，持续改进
公司治理,防范经营风险。保持公司持续、稳定、健康的发展,切实维
护好全体股东和广大投资者的权益。
    5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟
通。
    报告期内，为更好的完成相关审计工作，我们积极协调公司管理
层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分沟通。
    四、总体评价
    报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员
会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》、《公司董事
会审计委员会实施细则》等相关规定，遵循独立、客观、公正的职业
准则，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。在新的一年
中，公司董事会审计委员会将继续勤勉尽责，积极履行审计委员会的
各项职责。


董事会审计委员会委员： 李敏        陈焕智      胡居洪


                                   山东金泰集团股份有限公司
                                   二零一六年四月二十六日




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