证券代码：600385     证券简称：山东金泰     公告编号：2016-003


               山东金泰集团股份有限公司
        第八届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第三十九次会议于 2016 年 4 月 26 日以通讯方式召 开 ，会议通知于
2016 年 4 月 14 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出
席会议的董事共 7 人，实际出席会议的董事共 7 人,会议符合《公司

法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通
过以下议案：
    一、审议通过了公司《2015 年度董事会工作报告》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了公司《2015 年度财务决算报告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过了公司《2015 年度利润分配方案》。

    根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，
2015 年度母公司实现税后净利润-8,118,567.89 元，加上上年度结转
的未分配利润-503,272,629.09 元后，本期可供股东分配利润为


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-511,391,196.98 元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》
对利润分配的规定，拟定 2015 年度不进行利润分配，不进行公积金

转增股本。
    公司独立董事对上述议案发表了同意意见，认为该利润分配方案
符合公司的实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，

不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议通过了公司《2015 年年度报告及年度报告摘要》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    五、审议通过了公司《董事会关于 2015 年度财务审计带强调事
项段无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了公司《2015 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了公司《董事会关于 2015 年度内部控制审计带强

调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了公司《独立董事 2015 年度述职报告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    九、审议通过了公司《董事会审计委员会 2015 年度履职报告》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    十、审议通过了公司《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》。
    山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责、恪尽职守、

勤勉尽责，较好地完成了 2015 年度财务报告审计工作。公司决定继
续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财
务审计机构。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    十一、审议通过了公司《关于续聘 2016 年度内控审计机构的议

案》。
    山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责、恪尽职守、
勤勉尽责，较好地完成了 2015 年度内部控制审计工作。公司决定继
续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内
部控制审计机构。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    十二、审议通过了公司《2016 年一季度报告全文及正文》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                    山东金泰集团股份有限公司
                                             董事会
                                     二零一六年四月二十八日




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