证券代码：600385     证券简称：山东金泰     公告编号：2016-018


               山东金泰集团股份有限公司
             第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第一次会议于 2016 年 6 月 30 日以通讯方式召 开 ，会议通知于 2016
年 6 月 23 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会
议的董事共 9 人，实际出席会议的董事共 9 人，会议符合《公司法》
和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以
下议案：
    一、审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》。
    根据《公司章程》的相关规定，选举林云先生为公司董事长，任
期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了公司《关于第九届董事会战略与发展委员会组成
的议案》。
    经董事长提名，董事会选举董事林云先生、董事黄宇先生、独立
董事冯全甫先生为董事会战略与发展委员会委员，选举林云先生为董
事会战略与发展委员会召集人，任期与第九届董事会一致。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了公司《关于第九届董事会提名委员会组成的议
案》。

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    经董事长提名，董事会选举董事黄宇先生、独立董事李敏先生、
独立董事贾辉先生为董事会提名委员会委员，选举黄宇先生为董事会
提名委员会召集人，任期与第九届董事会一致。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了公司《关于第九届董事会审计委员会组成的议
案》。
    经董事长提名，董事会选举独立董事李敏先生、董事赵文轩女士、
独立董事冯全甫先生为公司第九届董事会审计委员会委员，选举李敏
先生为董事会审计委员会召集人，任期与第九届董事会一致。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了公司《关于第九届董事会薪酬与考核委员会组成
的议案》。
    经董事长提名，董事会选举独立董事冯全甫先生、董事林云先生、
独立董事李敏先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，选举
冯全甫先生为董事会薪酬与考核委员会召集人，任期与第九届董事会
一致。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》。
    经董事会提名，董事会提名委员会审核，聘任林云先生为公司总
经理，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。（林云简历
见附件一）
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了公司《关于聘任公司财务总监的议案》。
    根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名
委员会审核，聘任徐顺付先生担任公司财务总监，任期自董事会通过
之日起到本届董事会届满为止。（徐顺付简历见附件二）
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    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名
委员会审核，聘任杨继座先生担任公司董事会秘书，任期自董事会通
过之日起到本届董事会届满为止。（杨继座简历见附件三）
    杨继座已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，聘任刘芃女
士担任公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起到本届董事会届
满为止。（刘芃简历见附件四）
    刘芃已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                    山东金泰集团股份有限公司
                                             董事会
                                       二零一六年七月二日




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附件一：林云简历
    林云，男，生于 1971 年 8 月，大学本科，律师，历任四川省广
汉市经济律师事务所律师，北京圣和投资咨询公司高级咨询员，北京
市华鹏律师事务所主任助理，北京新恒基投资管理集团有限公司法律
事务部经理。山东金泰集团股份有限公司监事、董事、董事长、总经
理。


附件二：徐顺付简历
    徐顺付，男，生于 1969 年 3 月，大学本科，高级会计师，历任
山东金泰集团股份有限公司董事会秘书、副总经理、财务总监。


附件三：杨继座简历
    杨继座，男，生于 1973 年 12 月，大学本科，律师，历任山东金
泰集团股份有限公司法律事务部部长、职工监事、董事会秘书。


附件四：刘芃简历
    刘芃，女，生于 1975 年 4 月，大学本科，会计师，历任山东金
泰集团股份有限公司会计、会计主管、证券事务代表。




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