证券代码：600385     证券简称：山东金泰     公告编号：2016-020


               山东金泰集团股份有限公司
           第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次董事会通过重大资产重组继续停牌议案。


    一、董事会会议召开情况
    山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二次会议于 2016 年 7 月 11 日以通讯方式召 开 ，会议通知于 2016
年 7 月 6 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会议
的董事共 9 人，实际出席会议的董事共 9 人。会议符合《公司法》和
公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了公司《关于公司重大资产重组继续停牌议案》。
    同意公司向上海证券交易所申请公司股票自 2016 年 7 月 13 日
起继续停牌，继续停牌时间不超过 1 个月。因本次重大资产重组涉及
关联交易，董事黄宇、郭东平、周利、石松蕊、赵文轩作为关联董事
回避表决本议案。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2016 年 7 月 12 日披露的《山东金泰集团股
份有限公司重大资产重组继续停牌公告》。

                               1
三、上网公告附件
独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
                              山东金泰集团股份有限公司
                                      董事会
                               二零一六年七月十二日




                         2