证券代码：600385      证券简称：山东金泰     公告编号：2016-026


               山东金泰集团股份有限公司
           第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第三次会议于 2016 年 8 月 11 日以通讯方式召 开 ，会议通知于 2016
年 8 月 5 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会议
的董事共 9 人，实际出席会议的董事共 9 人，会议符合《公司法》和
公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下
议案：
    一、审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2016 年 8 月 12 日在《上海证券报》、《中国
证券报》、上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《山东金
泰集团股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
    二、审议通过了公司《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的
议案》。
    公司决定于 2016 年 8 月 29 日召开 2016 年第一次临时股东大会，
审议公司《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2016 年 8 月 12 日在《上海证券报》、《中国

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证券报》、上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《山东金
泰集团股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。


                                     山东金泰集团股份有限公司
                                               董事会
                                       二零一六年八月十二日




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