证券代码：600385      证券简称：山东金泰     公告编号：2016-031



               山东金泰集团股份有限公司
           第九届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第五次会议于 2016 年 8 月 19 日以通讯方式召 开 ，会议通知于 2016

年 8 月 18 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会

议的董事共 9 人，实际出席会议的董事共 9 人，会议符合《公司法》、

公司《章程》、公司《董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合

法有效。会议审议通过了以下议案：

    审议通过了公司《关于取消 2016 年第一次临时股东大会提案的

议案》。

    公司于 2016 年 8 月 11 日召开的第九届董事会第三次会议审议通

过了公司《关于修订<公司章程>的议案》，并决定提交 2016 年第一次

临时股东大会审议。【具体内容详见公司于 2016 年 8 月 12 日在《上

海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站

http://www.sse.com.cn 披露的《山东金泰集团股份有限公司关于修订<

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公司章程>部分条款的公告》、《山东金泰集团股份有限公司关于召开

2016 年第一次临时股东大会的通知》】。

    现经各方充分论证，并经董事会慎重考虑，会议决定取消经公司

第九届董事会第三次会议审议通过的公司《关于修订<公司章程>的议

案》，该项议案不再提交 2016 年度第一次临时股东大会审议批准。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                    山东金泰集团股份有限公司

                                               董事会

                                        二零一六年八月二十日




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