山东金泰集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会




        会议资料
山东金泰集团股份有限公司                     2016 年第一次临时股东大会会议资料



                       山东金泰集团股份有限公司
               2016年第一次临时股东大会会议议程


     一、会议时间：

     1、现场会议时间：2016年8月29日下午14:00时；
     2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2016 年 8 月 29 日至 2016 年 8 月 29 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
     二、会议地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润酒店多功能会议厅
     三、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
    投票相结合的方式。
     四、主 持 人：董事长 林云
     参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及高管人员
     列席人员：见证律师
     五、会议议程：
    （一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表
股份数；
    （二）主持人提名并通过本次股东大会监票人、计票人名单；
    （三）审议议案：
     1、审议公司《关于修改<山东金泰集团股份有限公司章程>部分条


                                  1
山东金泰集团股份有限公司                 2016 年第一次临时股东大会会议资料



款的议案》（修订后）。
    （四）现场参会股东及股东代表对各议案进行投票表决；

    （五）统计现场投票表决结果；
    （六）参会股东及股东代表提问，由公司有关董事、监事进行解答；
    （七）暂时休会，等待网络投票结果；

    （八）复会，总监票人宣读现场及网络投票合并表决结果；
    （九）参会董事在股东大会决议和会议记录上签字；
    （十）见证律师宣读法律意见书；

    （十一）主持人宣读股东大会决议；
    （十二）主持人宣布会议结束。




                               2
山东金泰集团股份有限公司                  2016 年第一次临时股东大会会议资料



议案：
       关于修改《山东金泰集团股份有限公司章程》
                       部分条款的议案（修订后）


各位股东及股东代表：

     一、 公司章程第四十八条原为：
     单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开
临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、

行政法规和本章程的规定,在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开
临时股东大会的书面反馈意见。
     董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日
内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股
东的同意。
     董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日内未作出
反馈的,单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议
召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。
     监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求 5 日内发出召开股

东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。
     监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和
主持股东大会,连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股
东可以自行召集和主持。
     现修改为：
     单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开

临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、


                                  3
山东金泰集团股份有限公司                  2016 年第一次临时股东大会会议资料



行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召
开临时股东大会的书面反馈意见。

     董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日
内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股
东的同意。

     董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作
出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提
议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

     监事会同意召开临时股东大会的。应在收到请求 5 日内发出召开股
东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。
     监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和
主持股东大会，连续 270 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的
股东可以自行召集和主持。
     二、 公司章程第五十三条原为：
     公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3%
以上股份的股东，有权向公司提出提案。
     单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开

10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2
日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
     除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修
改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
     股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股
东大会不得进行表决并作出决议。

     现修改为：


                                 4
山东金泰集团股份有限公司                  2016 年第一次临时股东大会会议资料



     公司召开股东大会, 董事会、监事会以及连续 270 日以上单独或者
合计持有公司 3%以上股份的股东, 有权向公司提出提案。

     连续 270 日以上单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在
股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在
收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知, 公告临时议案的内容。

     除前款规定的情形外, 召集人在发出股东大会通知公告后, 不得
修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
     股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案,

股东大会不得进行表决并作出决议。
     三、 公司章程第八十二条第（一）款原为：
     （一）董事和监事候选人的产生方式如下：
       1、董事候选人名单由上届董事会或单独或合并持有公司百分之三
以上股份的股东提出。
     非职工代表出任的监事候选人名单由上届监事会或单独或合并持
有公司百分之三以上股份的股东提出。
     2、公司独立董事候选人由公司董事会、监事会或者单独或合并持
有公司已发行股票百分之三以上的股东以推荐方式提名。

     3、监事会中的职工代表由公司职工代表大会民主选举产生。
     4、董事、监事候选人以股东大会提案的方式向股东大会提出。
     5、董事、监事候选人在股东大会召开前应作出书面承诺，同意接
受提名，承诺公开披露的董事、监事候选人资料真实、完整并保证当选
后切实履行董事、监事职责。
     现修改为：

     （一）董事和监事候选人的产生方式如下：


                                5
山东金泰集团股份有限公司                  2016 年第一次临时股东大会会议资料



     1、非独立董事候选人：董事会换届或更换、增补董事时，非独立
董事候选人名单由本届董事会、连续270日以上单独或合计持有公司股

份3%以上的股东提出。
     2、非职工代表监事候选人：监事会换届或更换、增补监事时，非
职工代表监事候选人由本届监事会、连续270日以上单独或合计持有公

司股份3%以上的股东提出。
     3、监事会中的职工代表由公司职工代表大会民主选举产生。
     4、董事、监事候选人以股东大会提案的方式向股东大会提出。

     5、董事、监事候选人在股东大会召开前应作出书面承诺，同意接
受提名，承诺公开披露的董事、监事候选人资料真实、完整并保证当选
后切实履行董事、监事职责。
     公司章程其他条款不变。
     请各位股东、股东代表审议。


                                      山东金泰集团股份有限公司
                                               董事会
                                       二零一六年八月二十九日




                                  6