证券代码：600385       证券简称：山东金泰    公告编号：2016-037


               山东金泰集团股份有限公司
                 特别重大合同进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、特别重大合同进展情况
    山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金
泰集团国际有限公司（以下称“甲方”）于 2015 年 12 月 21 日与深圳
市卡尼珠宝首饰有限公司（以下称“乙方”）签署了合同编号为
BCHS15-001 号的《购销合同》，甲方向乙方采购货物金额总值为
84,685,629.60 美元黄金首饰，并约定于 2016 年 12 月 21 日前完成
该合同。具体内容详见公司于 2015 年 12 月 22 日刊登在中国证券报、
上海证券报以及上海证券交易所网站上的《特别重大合同公告》。
    上述合同签订后，因合同期内黄金价格波动较大，且对交接黄金
首饰的安全保障措施始终未达成一致意见，甲、乙双方未履行合同编
号为 BCHS15-001《购销合同》约定的交货及付款义务。
    甲、乙双方经协商，于 2016 年 12 月 19 日签订《补充合同》，
《补充合同》的主要内容为：“甲、乙双方现经协商一致，同意解除
于 2015 年 12 月 21 日签订的合同编号为 BCHS15-001 的《购销合同》，
合同编号为 BCHS15-001 的《购销合同》不再履行，且互不追究责任”。
    二、审议程序情况
    公司于 2016 年 12 月 19 日召开的第九届董事会第八次会议以 9

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票 赞 成 0 票 反对 0 票 弃 权 审 议 通 过 了 《 关 于 解 除 合 同 编 号 为
BCHS15-001<购销合同>的议案》。
     三、合同终止履行对上市公司的影响
    本次合同的解除会对公司的业绩带来一定的不利影响。
     四、备查文件
    1、公司九届董事会第八次会议决议。
    2、合同编号为 BCHS15-001 的《补充合同》。
    特此公告。


                                           山东金泰集团股份有限公司
                                                      董事会
                                           二零一六年十二月二十一日




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