证券代码：600385     证券简称：山东金泰     公告编号：2017-004


                山东金泰集团股份有限公司
             第九届监事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第四次会议于 2017 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2017
年 4 月 12 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。公司应出席会
议的监事共 5 人，实际出席会议的监事共 5 人，会议符合《公司法》
和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以
下议案：
    一、审议通过了公司《2016 年度监事会工作报告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过公司了《2016 年度财务决算报告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过了公司《2016 年度利润分配方案》。
    根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，
2016 年度母公司实现税后净利润-8,365,963.45 元,，加上上年度结
转的未分配利润-511,391,196.98 元后，本期可供股东分配利润为
-519,757,160.43 元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》
对利润分配的规定，拟定 2016 年度不进行利润分配，不进行公积金
转增股本。
                               1
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议通过了公司《2016 年年度报告及年度报告摘要》。
    公司监事会对董事会编制的 2016 年年度报告进行了谨慎审核，
并作出如下审核意见：
    1、2016 年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、2016 年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营
管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，没有发现参与年报的编制和审议人员有违
反保密规定的行为。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    五、审议通过了《监事会对董事会关于 2016 年度财务审计带强
调事项段无保留审计意见涉及事项专项说明的意见》。
    山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报
告进行了审计，为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。
监事会对董事会作出的《关于2016年度财务审计带强调事项段无保留
审计意见涉及事项的专项说明》出具如下意见：
    1、审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，对审计报告没
有异议。
    2、监事会认为董事会的专项说明符合公司的实际情况，对该专
项说明表示同意。
    3、监事会要求董事会和管理层积极落实相关应对措施，增强持
续经营能力，消除影响持续经营的相关因素，切实维护好公司和全体


                               2
股东的权益。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《监事会对董事会关于 2016 年度内部控制审计
带强调事项段无保留审计意见涉及事项专项说明的意见》。
    山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度内部控
制进行了审计，为公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审
计报告。监事会对董事会作出的《关于2016年度内部控制审计带强调
事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明》出具如下意见：
    1、内部控制审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，对内
部控制审计报告没有异议。
    2、监事会认为董事会的专项说明符合公司的实际情况，对该专
项说明表示同意。
    3、监事会要求董事会和管理层采取有效措施，积极履行社会责
任，持续改进公司治理,防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康
的发展,切实维护好公司和全体股东的权益。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了公司《2017 年一季度报告全文及正文》。
    公司监事会对董事会编制的 2017 年一季度报告进行了谨慎审
核，并作出如下审核意见：
    1、2017 年一季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、2017 年一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经
营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，没有发现参与年报的编制和审议人员有违
反保密规定的行为。


                               3
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
                                山东金泰集团股份有限公司
                                         监事会
                                 二零一七年四月二十六日




                           4