证券代码：600385     证券简称：山东金泰   公告编号：2017-005


                 山东金泰集团股份有限公司
                  关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017
年5月12日收到公司独立董事贾辉先生的书面辞职申请。贾辉先生因
个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时辞去公司董事会
提名委员会委员职务。辞职后，贾辉先生将不在公司担任任何职务。
    贾辉先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数占董事会
人数的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《公司章程》等相关规定，贾辉先生的辞职报告将在
公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，贾辉先生将
按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司董事
会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过
后，提交公司股东大会审议。
    贾辉先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司
规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对贾辉先生在任职
期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                    山东金泰集团股份有限公司
                                           董事会
                                      二零一七年五月十三日