证券代码：600385       证券简称：山东金泰    公告编号：2017-006


               山东金泰集团股份有限公司
           第九届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十次会议于 2017 年 5 月 17 日以通讯方式召 开 ，会议通知于 2017
年 5 月 12 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会
议的董事共 9 人，实际出席会议的董事共 9 人,会议符合《公司法》
和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以
下议案：
    一、审议通过了公司《关于增补刘学民先生担任公司第九届董事
会独立董事的议案》。
    鉴于贾辉先生已向公司董事会申请辞去独立董事职务，导致公司
独立董事人数占董事会人数的比例低于三分之一。根据公司《章程》
规定，经公司第九届董事会提名，董事会提名委员会审核，决定增补
刘学民先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选
举通过之日起至本届董事会届满之日止。
    公司董事会提名委员会经审查，认为上述独立董事候选人的任职
资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一
百四十七条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任

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与行为指引》（2013 年修订）第十条规定的不得担任公司董事的情形。
    公司现任独立董事李敏、冯全甫、贾辉发表独立意见认为：公司
本次独立董事候选人的提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，独立董事候选人的任职资格符合要求，
同意本次独立董事候选人的提名，并同意提交公司 2016 年年度股东
大会审议。
    上述独立董事候选人需经上海证券交易所资格审核无异议后方
可提交股东大会审议。
    独立董事候选人刘学民先生简历附后。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了公司《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。
    公司决定于 2017 年 6 月 9 日召开 2016 年年度股东大会，审议以
下议案。
     1、《2016 年度董事会工作报告》；
     2、《2016 年度监事会工作报告》；
     3、《2016 年度财务决算报告》；
     4、《2016 年度利润分配方案》；
     5、《2016 年年度报告及摘要》；
     6、《独立董事 2016 年度述职报告》；
     7、《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》；
     8、《关于续聘 2017 年度内控审计机构的议案》；
     9、《关于增补刘学民先生担任公司第九届董事会独立董事的议
案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    详见公司于 2017 年 5 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》、
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《山东金泰集团股
份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。
    三、审议通过了公司《投资者投诉处理工作制度》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                     山东金泰集团股份有限公司
                                               董事会
                                       二零一七年五月十七日




附件：
                        董事候选人简历
    刘学民，男，生于 1971 年 9 月，大学本科，硕士在读，高级经
济师、社会工作师、资深管理顾问、MBA 导师，曾任太阳神集团项目
经理，现任华盈恒信咨询集团合伙人、首席咨询师，中国企业管理研
究会理事，民政部示范单位山泉社工服务社监事，山东师范大学 MBA
导师。




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