证券代码：600385          证券简称：*ST 金泰             公告编号：2019-016


                    山东金泰集团股份有限公司
             第九届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次
会议于 2019 年 6 月 4 日以通讯方式召 开 ，会议通知于 2019 年 5 月 30 日以电话
和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会议的董事共 9 人，实际出席会议
的董事共 9 人,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合
法有效。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。
    公司第九届董事会将于 2019 年 6 月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会现提名以下九人作为公司第
十届董事会董事候选人，其中：董事候选人为：林云、黄宇、郭东平、周利、石
松蕊、马榕文；独立董事候选人为：冯全甫、刘学民、姜晶。
    公司董事会提名委员会经审核，认为上述九位董事候选人的任职资格符合担
任上市公司董事的条件，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《中
华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日修订）第一百四十六条以及《上海证
券交易所上市公司董事选任与行为指引》（2013 年修订）第十条规定的不得担任
公司董事的情形。
    其中独立董事候选人需经上海证券交易所任职资格审核无异议后方可提交
股东大会审议。
    上述九名董事候选人简历附后。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》。


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    根据 2019 年 4 月 17 日中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公
司章程指引〉的决定》（证监会公告[2019]10 号），公司决定对《公司章程》的
相关条款进行修订。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日在《上海证券报》、《中国证券报》、上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《山东金泰集团股份有限公司
关于修订<公司章程>的公告》。
    三、审议通过了公司《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。
    公司决定于 2019 年 6 月 26 日召开 2018 年年度股东大会，审议以下议案。
     1、《2018 年度董事会工作报告》；
     2、《2018 年度监事会工作报告》；
     3、《2018 年度财务决算报告》；
     4、《2018 年度利润分配预案》；
     5、《2018 年年度报告及年度报告摘要》；
     6、《独立董事 2018 年度述职报告》；
     7、《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》；
     8、《关于续聘 2019 年度内控审计机构的议案》；
     9、《关于修订<公司章程>的议案》；
     10、《关于董事会换届选举的议案》；
     11、《关于监事会换届选举的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日在《上海证券报》、《中国证券报》、上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《山东金泰集团股份有限公司关
于召开 2018 年年度股东大会的通知》。
    特此公告。
                                               山东金泰集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二零一九年六月六日


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附件：
                               董事候选人简历
    林云，男，生于 1971 年 8 月，大学本科，律师，历任四川省广汉市经济律
师事务所律师，北京圣和投资咨询公司高级咨询员，北京市华鹏律师事务所主任
助理，北京新恒基投资管理集团有限公司法律事务部经理。山东金泰集团股份有
限公司监事、董事、董事长、总经理。
    黄宇：男，生于 1991 年 5 月，北京新恒基房地产集团有限公司总裁助理，
山东金泰集团股份有限公司董事。
    郭东平，男，生于 1963 年 7 月，大学本科，获得美国芝加哥罗斯福大学旅
游学院“酒店管理专业文凭”，历任北京海冠建国酒店（五星级主题酒店）总经
理，山西太原丽华大酒店（北京首旅建国成员酒店）总经理，财富联合集团、酒
店及会所管理中心总经理，鹏润国际大酒店总经理，山东金泰集团股份有限公司
董事。
    周利，女，生于 1968 年 9 月 9 日，大专学历，职称为人力资源管理师(国家
二级资格)、物业管理师 (国家二级资格)，历任北京兆龙饭店财务部财务主管，
北京海逸酒店财务部副经理，北京新恒基房地产集团有限公司人力资源经理，北
京新恒基物业管理有限公司项目总经理，北京新恒基房地产集团有限公司行政总
监，北京新恒基物业管理有限公司总经理，山东金泰集团股份有限公司董事。
    石松蕊，女，生于 1982 年 1 月 15 日，大学本科，历任北京诺基亚科技有限
公司技术部质检员，北京中国移动有限公司营业厅前厅经理，北京新恒基物业管
理有限公司客服部客服专员，北京爽利兴业房地产开发公司行政部行政专员，北
京新恒基房地产集团有限公司人事行政部秘书，山东金泰集团股份有限公司董
事。
    马榕文，男，生于1982年12月30日，大学本科，历任中名国投控股集团办公
室副主任兼董事长助理，现任北京新恒基集团董事局主席秘书。
       冯全甫，男，生于1972年3月15日，大学本科，律师，历任北京市公安局干
警，中国科技国际信托投资公司职员，北京市方谷律师事务所主任律师，山东
金泰集团股份有限公司独立董事。
       刘学民，男，生于 1971 年 9 月，硕士，高级经济师、社会工作师、资深管


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理顾问、MBA 导师，曾任太阳神集团项目经理，现任企脉咨询集团合伙人、首席
咨询师，中国企业管理研究会常务理事，民政部示范单位山泉社工服务社监事，
山东师范大学 MBA 导师，山东金泰集团股份有限公司独立董事。
    姜晶，女，生于 1965 年 1 月，大学本科，注册会计师，高级会计师，注册
税务师，注册资产评估师，注册国际内部审计师，自 2015 年起至今，担任北京
方富资本管理股份有限公司财务总监；历任北京新恒基房地产集团财务总监、
北京中基宏源房地产开发公司财务总监。




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