证券代码：600385         证券简称：*ST 金泰              公告编号：2019-017


                    山东金泰集团股份有限公司
               第九届监事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会
议于 2019 年 6 月 4 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 5 月 30 日以电话和
电子邮件方式向全体监事发出。公司应出席会议的监事共 5 人，实际出席会议的
监事共 5 人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法
有效。会议审议通过以下议案：
    审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。
    公司第九届监事会将于 2019 年 6 月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会现提名章琪、肖楚标、孟书
贤为公司第十届监事会监事候选人。以上三位监事候选人经公司 2018 年年度股
东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第
十届监事会。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    附：监事候选人简历
    特此公告。
                                            山东金泰集团股份有限公司
                                                       监事会
                                                  二零一九年六月六日




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附件：
                             监事候选人简历
    章琪，男，生于 1964 年 4 月，大学本科，高级工程师，注册会计师，历任
中恒永信会计师事务所项目经理，北京龙洲会计师事务所审计部经理，华寅会计
师事务所高级项目经理，北京新恒基房地产集团有限公司监察审计部经理，山东
金泰集团股份有限公司监事。
    肖楚标，男，生于 1965 年 12 月 1 日，历任北京新恒基物业管理有限公司工
程部经理，北京新恒基物业管理有限公司工程总监，山东金泰集团股份有限公司
监事。
    孟书贤，女，生于 1963 年 11 月 11 日，历任北京（澳大利亚）格瑞环保技
术有限公司总账会计，迪进（香港）有限公司北京代表处总账会计，北京红色时
代文化发展公司财务经理，北京东方文化培训中心财务经理，北京寰岛博雅大酒
店有限公司财务经理，北京神舟商旅酒店投资管理有限公司集团财务经理，鹏润
国际大酒店有限公司财务经理，山东金泰集团股份有限公司监事。




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