证券代码：600385            证券简称：*ST 金泰       公告编号：2019-038


                   山东金泰集团股份有限公司
   关于 2019 年第一次临时股东大会延期召开的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2019 年 12 月 12 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 12 月 2 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别      股票代码         股票简称          股权登记日
         Ａ股         600385          *ST 金泰          2019/11/25



二、     股东大会延期原因


    因工作安排等原因，公司决定将原定于 2019 年 12 月 2 日召开的 2019 年第
一次临时股东大会延期至 2019 年 12 月 12 日召开，股权登记日不变，审议事项
不变，此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
三、   延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2019 年 12 月 12 日 13 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2019 年 12 月 12 日
                         至 2019 年 12 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


    延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2019 年 11

月 9 日在《中国证券报》、上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

披露的《山东金泰集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通

知》（公告编号:2019-035）。



四、   其他事项


   会议登记时间：变更为 2019 年 12 月 10 日--11 日上午 9:30—11:30，
                 下午 14:00—16:30；
    公司地址：济南市洪楼西路 29 号       邮政编码：250100
    联系电话：0531-88902341              传   真：0531-88902341
    联 系 人：杨继座
   本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。


五、   上网公告附件


                                         山东金泰集团股份有限公司董事会
                                                       2019 年 11 月 28 日