证券代码：600385        证券简称：*ST 金泰            公告编号：2020-013


                     山东金泰集团股份有限公司
       关于重大资产重组标的资产 2019 年度业绩承诺
                          实现情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 16 日完
成以支付现金的方式收购济南金达药化有限公司（以下简称“金达药化”）100%
股权的重大资产重组事项。现就标的资产 2019 年度业绩承诺实现情况说明如下：
    一、本次重大资产重组基本情况
    公司于 2019 年 11 月 8 日召开的公司第十届董事会第六次会议、2019 年 12
月 12 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了公司重大资产购买
暨关联交易相关的议案。2019 年 12 月 16 日，金达药化完成了标的资产过户的
工商变更手续并领取了新的《营业执照》，北京新恒基投资管理集团有限公司（以
下简称“新恒基投资”）所持金达药化 100%股权已过户至公司名下，本次重大
资产购买完成交割。依据《支付现金购买资产协议》的约定，本次交易共需支付
8,000 万元交易对价款，公司依据《支付现金购买资产协议》的约定，已向新恒
基投资支付 8,000 万元股权转让款。
    二、业绩承诺内容
    本次重大资产重组中，金达药化股东全部权益（100%股权）虽采用资产基础
法评估结果，但对纳入评估范围的实用新型专利技术及药品生产批号和生产技术
采用收益法进行评估，评估值为 558.81 万元。本次重组交易对方新恒基投资对
金达药化业绩承诺资产（业绩承诺资产指纳入评估范围的实用新型专利技术及药
品生产批号和生产技术）在 2019、2020、2021 年度实现的业绩进行了承诺并作
出可行的补偿安排。
    依据公司与新恒基投资于 2019 年 12 月 9 日签署的《业绩承诺补偿协议》，


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 本次交易利润承诺的承诺期为本次交易实施完毕后 3 个会计年度（含本次交易实
 施当年），即 2019 年度、2020 年度、2021 年度，上述补偿期内金达药化业绩承
 诺资产（即纳入评估范围的实用新型专利技术及药品生产批号和生产技术）预测
 净利润数额分别为 579.59 万元、298.83 万元、80.71 万元。
     公司与新恒基投资签署的《业绩承诺补偿协议》的具体内容详见公司于 2019
 年 12 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
 (http://www.sse.com.cn)披露的《山东金泰集团股份有限公司关于与重大资产
 重组交易对方签署<业绩承诺补偿协议>的关联交易公告》 公告编号：2019-042）。
        三、业绩承诺的实现情况
     根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信专字（2020）第 000086
 号《山东金泰集团股份有限公司重大资产重组标的资产 2019 年度业绩承诺实现
 情况的专项审核报告》，重大资产重组标的资产 2019 年度业绩承诺实现情况如
 下：
                                                                 单位：人民币万元

  期间      金达药化业绩承诺资产   承诺净利润   实际净利润   差异数   利润实现比例

            指纳入评估范围的实用
2019 年度   新型专利技术及药品生     579.59       580.12      0.53      100.09%
              产批号和生产技术

     新恒基投资业绩承诺完成比例为 100.09%，业绩承诺方新恒基投资完成了
 2019 年度业绩承诺，无须进行业绩补偿。
     特此公告。


                                                     山东金泰集团股份有限公司
                                                               董事会
                                                      二零二零年四月二十二日




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