证券代码：600385            证券简称：ST 金泰        公告编号：2020-020


                   山东金泰集团股份有限公司
   关于 2019 年年度股东大会变更会议地点的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 6 月 24 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股          600385        ST 金泰            2020/6/18




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    由于新型冠状病毒肺炎疫情影响，为保证公司本次 2019 年年度股东大会顺
利召开，经慎重考虑，决定将公司本次 2019 年年度股东大会会议地点，由北京
市朝阳区霄云路 26 号鹏润酒店多功能会议厅，变更为：济南市洪楼西路 29 号公
司二楼会议室。除会议地点变更外，本次会议其他事项未发生变化。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2020 年 6 月 4 日公告的原股东大会通知
   事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2020 年 6 月 24 日 13 点 30 分
   召开地点：济南市洪楼西路 29 号公司二楼会议室。

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 24 日
                      至 2020 年 6 月 24 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                       议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
  1     公司 2019 年度董事会工作报告                             √
  2     公司 2019 年度监事会工作报告                             √
  3     公司 2019 年度财务决算报告                               √
  4     公司 2019 年度利润分配预案                               √
  5     公司 2019 年年度报告及年度报告摘要                       √
  6     公司独立董事 2019 年度述职报告                           √
  7     公司关于续聘 2020 年度财务及内控审计机构的议案           √
特此公告。


                     山东金泰集团股份有限公司董事会
                           2020 年 6 月 19 日




附件 1：授权委托书
                              授权委托书

山东金泰集团股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 24 日召
开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                                         同意 反对 弃权

  1      公司 2019 年度董事会工作报告

  2      公司 2019 年度监事会工作报告

  3      公司 2019 年度财务决算报告

  4      公司 2019 年度利润分配预案

  5      公司 2019 年年度报告及年度报告摘要

  6      公司独立董事 2019 年度述职报告

  7      公司关于续聘 2020 年度财务及内控审计机构的议案



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：      年   月    日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。