证券代码：600385           证券简称：ST 金泰         公告编号：2021-010


                     山东金泰集团股份有限公司
      关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增
                           持公司股份的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 4 日召开第
十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会批准控股股东免于以
要约方式增持公司股份的议案》，本次交易事项涉及关联交易，关联董事已回避表
决。具体内容如下：
    根据公司本次非公开发行股票方案（以下简称“本次非公开发行”），公司拟
向控股股东北京新恒基投资管理集团有限公司（以下简称“新恒基投资”）非公开
发行不超过 44,432,144 股（含本数）股票。本次非公开发行完成后，若新恒基投
资及其一致行动人持有公司股份的比例超过公司已发行股份的 30%，根据《上市
公司收购管理办法》第四十七条第二款的规定，新恒基投资认购公司本次非公开
发行的股份会触发要约收购义务。
    鉴于新恒基投资已承诺： 若本公司最终认购 ST 金泰本次发行的 A 股股票后，
本公司与一致行动人合并持有 ST 金泰股权超过 ST 金泰已发行股份的 30%，则本
公司承诺本次认购的 A 股股票自本次非公开发行完成之日起三十六个月内不进行
转让。”根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的规定，在
上市公司股东大会批准的前提下，新恒基投资符合《上市公司收购管理办法》规
定的免于发出要约的情形。
    综上，公司董事会提请股东大会审议批准新恒基投资免于以要约方式增持公
司股份。本事项已经独立董事事前认可并发表了独立意见，董事会审议通过并提
请股东大会审批，关联股东将在股东大会上回避表决。
    特此公告。

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    山东金泰集团股份有限公司
             董事会
      二零二一年三月五日




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