证券代码：600385         证券简称：ST 金泰           公告编号：2021-013


                     山东金泰集团股份有限公司
       关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    1.本次权益变动源于非公开发行股票。在公司股东大会非关联股东批准的前
提下，本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条可免于发出要约的相
关规定。
    2.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    3.本次非公开发行尚需取得公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员
会等有权机关的核准。
    一、本次权益变动基本情况
    山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 4 日召开第
十届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等
相关议案。根据本次非公开发行方案测算，本次发行完成后，公司股东权益变动
情况提示说明如下：
    公司本次非公开发行 A 股股票的发行对象为公司控股股东北京新恒基投资
集团有限公司（以下简称“新恒基投资”），发行数量为不超过 44,432,144 股（含
本数），募集资金总额不超过 155,956,825.44 元（含本数）。
    本次非公开发行前，新恒基投资直接持有公司 25,743,813 股股份，占发行前
股本总额的 17.38%，为公司控股股东，公司实际控制人为黄俊钦和黄宇。
    若本次非公开发行股票数量为 44,432,144 股（含本数），由新恒基投资全部
认购。则本次发行后公司总股本变为 192,539,292 股，新恒基投资直接持有公司
70,175,957 股股份，占本次发行后公司总股本的 36.45%；新恒基投资及其一致行
动人北京新恒基房地产集团有限公司合计持有 72,175,957 股公司股份，占本次发

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行后公司总股本的 37.49%。本次发行后，新恒基投资仍为公司的控股股东，公司
实际控制人仍为黄俊钦和黄宇。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
    二、所涉后续事项
    1.本次非公开发行完成后，新恒基投资仍处于控股股东地位，本次非公开发
行不会导致公司控制权发生变化，对公司治理不会有实质性影响。
    2.本次非公开发行完成后，公司、新恒基投资及其一致行动人北京新恒基房
地产集团有限公司将根据相关法律法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变
动的信息披露义务。
    特此公告。


                                           山东金泰集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              二零二一年三月五日




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