证券代码：600385          证券简称：ST 金泰           公告编号：2021-014


                      山东金泰集团股份有限公司
                              董事辞职公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 3 月 9 日
收到公司董事石松蕊女士提交的书面辞职申请，石松蕊女士因工作调整申请辞去
公司董事职务和董事会审计委员会委员职务。根据《公司章程》的相关规定，石
松蕊女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司现任董事人数从即日起由 8
人变更为 7 人，石松蕊女士的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公
司董事会的规范运作，公司将根据《公司法》、《公司章程》的相关规定增补董
事。
    公司及公司董事会对石松蕊女士在担任公司董事职务期间为公司所做的贡献
表示衷心感谢。
    特此公告。


                                              山东金泰集团股份有限公司
                                                       董事会
                                               二零二一年三月十一日




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