山东金泰集团股份有限公司
     独立董事关于增补公司第十届董事会董事候选人的
                             独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司
章程》的有关规定，我们作为山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，现就增补公司第十届董事会董事候选人事项发表如下独立意见：
    1、我们对董事候选人的提名方式和程序，提名人的资格以及董事候选人的
任职资格等相关事项进行了认真核查，认为：
    经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名田岩超先生、万昭怡女士为
公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届
满之日止，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定。我们认为上述2名候选人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六
条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》（2013年修订）第十条
规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够
胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    2、我们同意提名田岩超先生、万昭怡女士为公司第十届董事会董事候选人，
任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止，并提交公司股东大会
审议。




  独立董事：      冯全甫            刘学民           姜晶




                                             山东金泰集团股份有限公司
                                              二零二一年三月十五日