证券代码：600385 证券简称：ST 金泰 公告编号：2021-019
山东金泰集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润酒店多功能会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 56,249,506
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
37.9789
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次
会议由公司董事长林云先生主持。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事黄宇因公请假未出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书、财务总监出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 18,282,467 64.1361 10,197,951 35.7751 25,275 0.0888
2.00、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 18,282,467 64.1361 10,197,951 35.7751 25,275 0.0888
2
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 18,282,467 64.1361 10,197,951 35.7751 25,275 0.0888
2.03、议案名称：发行对象
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 18,282,467 64.1361 10,197,951 35.7751 25,275 0.0888
2.04、议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
3
A股 18,279,667 64.1263 10,200,751 35.7849 25,275 0.0888
2.05、议案名称：发行数量及募集资金总额
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 18,282,467 64.1361 10,197,951 35.7751 25,275 0.0888
2.06、议案名称：认购方式
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 18,282,467 64.1361 10,197,951 35.7751 25,275 0.0888
2.07、议案名称：限售期
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
4
（%）
A股 18,282,467 64.1361 10,197,951 35.7751 25,275 0.0888
2.08、议案名称：上市地点
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 18,450,467 64.7255 10,029,951 35.1857 25,275 0.0888
2.09、议案名称：本次发行前公司滚存利润安排
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 18,282,467 64.1361 10,197,951 35.7751 25,275 0.0888
2.10、议案名称：决议有效期
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
5
比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 18,282,467 64.1361 10,197,951 35.7751 25,275 0.0888
2.11、议案名称：募集资金投向
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 18,282,467 64.1361 10,197,951 35.7751 25,275 0.0888
3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 18,282,467 64.1361 10,126,651 35.5250 96,575 0.3389
4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的
议案
审议结果：不通过
6
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 18,353,767 64.3863 10,126,651 35.5250 25,275 0.0887
5、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与控股股东签署附
条件生效的股份认购合同的议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 18,282,467 64.1361 10,158,551 35.6369 64,675 0.2270
6、议案名称：关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 46,026,280 81.8252 10,087,251 17.9330 135,975 0.2418
7、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议
7
案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 18,282,467 64.1361 10,158,551 35.6369 64,675 0.2270
8、议案名称：关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 46,097,580 81.9519 10,087,251 17.9330 64,675 0.1151
9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开
发行 A 股股票的相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
8
A股 46,026,280 81.8252 10,158,551 18.0598 64,675 0.1150
10、议案名称：关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的
议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 18,283,667 64.1404 10,125,451 35.5208 96,575 0.3388
11、议案名称：关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专项账户的议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 18,283,667 64.1404 10,196,751 35.7709 25,275 0.0887
(二) 累积投票议案表决情况
12.00、议案名称：关于增补公司第十届董事会董事候选人的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
会议有效表决
9
权的比例（%）
12.01 田岩超 45,542,522 80.9651 是
12.02 万昭怡 45,573,277 81.0198 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于公司符合非公开
1 发行 A 股股票条件的 6,732,407 39.7060 10,197,951 60.1449 25,275 0.1491
议案
发行股票的种类和面
2.01 6,732,407 39.7060 10,197,951 60.1449 25,275 0.1491
值
2.02 发行方式和发行时间 6,732,407 39.7060 10,197,951 60.1449 25,275 0.1491
2.03 发行对象 6,732,407 39.7060 10,197,951 60.1449 25,275 0.1491
定价基准日、发行价
2.04 6,729,607 39.6895 10,200,751 60.1614 25,275 0.1491
格和定价原则
发行数量及募集资金
2.05 6,732,407 39.7060 10,197,951 60.1449 25,275 0.1491
总额
2.06 认购方式 6,732,407 39.7060 10,197,951 60.1449 25,275 0.1491
2.07 限售期 6,732,407 39.7060 10,197,951 60.1449 25,275 0.1491
2.08 上市地点 6,900,407 40.6968 10,029,951 59.1540 25,275 0.1492
本次发行前公司滚存
2.09 6,732,407 39.7060 10,197,951 60.1449 25,275 0.1491
利润安排
2.10 决议有效期 6,732,407 39.7060 10,197,951 60.1449 25,275 0.1491
2.11 募集资金投向 6,732,407 39.7060 10,197,951 60.1449 25,275 0.1491
关于公司非公开发行
3 6,732,407 39.7060 10,126,651 59.7244 96,575 0.5696
A 股股票预案的议案
关于公司非公开发行
A 股股票募集资金使
4 6,803,707 40.1265 10,126,651 59.7244 25,275 0.1491
用的可行性分析报告
的议案
关于公司非公开发行
A 股股票涉及关联交
5 易暨与控股股东签署 6,732,407 39.7060 10,158,551 59.9125 64,675 0.3815
附条件生效的股份认
购合同的议案
关于公司非公开发行
7 A 股股票摊薄即期回 6,732,407 39.7060 10,158,551 59.9125 64,675 0.3815
报及采取填补措施的
10
议案
关于公司未来三年
8 （2021-2023 年）股 6,803,707 40.1265 10,087,251 59.4920 64,675 0.3815
东回报规划的议案
关于提请股东大会批
准控股股东免于以要
10 6,733,607 39.7130 10,125,451 59.7173 96,575 0.5697
约方式增持公司股份
的议案
12.01 田岩超 8,248,649 43.5155
12.02 万昭怡 8,279,404 43.6778
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议的第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 项议案为
特别决议议案；其中，第 1、2、3、4、5、7、10、11 项议案未获得出席会议的
股东（包含股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，第 6、
8、9 项议案获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过；
2、 本次股东大会审议的第 12 项议案为累计投票议案，已获得审议通过；
3、 本次股东大会审议的第 1、2、3、4、5、7、10、11 项议案涉及关联交
易事项。参加本次会议的关联股东情况：关联股东北京新恒基投资管理集团有限
公司系公司控股股东，所持表决权股份数量为 25743813 股；关联股东北京新恒
基房地产集团有限公司系公司控股股东的控股子公司，所持表决权股份数量为
2000000 股；上述关联股东已在涉及关联交易的议案表决过程中回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东博翰源律师事务所
律师：季猛、韩梅
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
11
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股
东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东金泰集团股份有限公司
2021 年 4 月 6 日
12