山东金泰集团股份有限公司独立董事
       对公司 2020 年年报相关事项的专项说明及独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为山东金泰集团股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司对外担保
情况及公司与关联方资金往来情况发表如下专项说明及对本次会议审议的有关
议案发表如下独立意见：
       一、对公司 2020 年度对外担保情况、公司关联方非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项说明。
    我们在对公司有关会计资料及信息进行必要的了解和核实后，针对公司对外
担保情况、公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况发表意见如
下：
    报告期内公司没有发生对外担保的情况，也不存在控股股东及其关联方非经
营性占用公司资金的情况。
    二、关于对公司 2020 年度利润分配预案的独立意见。
    我们本着审慎负责的态度，对公司《 2020 年度利润分配预案》发表独立意
见如下：
    根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2020 年 12
月 31 日公司可供股东分配利润为-495,525,634.76 元。公司董事会根据《企业
会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2020 年度不进行利润分配，
不进行公积金转增股本。
    我们认为该利润分配预案符合公司的实际情况，符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。
       三、对 2020 年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的独立意见。
    我们对和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计出具
的带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项发表独立意见如下：
    我们对和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计出具
的带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项进行了核查，认为审计报告客观、

                                     1
公正地反映了公司财务及经营状况。公司董事会对带强调事项段无保留意见审计
报告涉及事项的专项说明符合公司的实际情况，我们将督促董事会积极采取有效
措施，妥善解决拖欠职工的薪酬、社保费、税款及滞纳金，尽快消除不利影响，
维护公司、职工和全体股东的合法权益。
    四、关于公司2020年度内部控制评价报告及2020年度带强调事项段无保留
意见内控审计报告涉及事项的独立意见
    我们对公司 2020年度的内部控制评价报告及和信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的带强调事项段无保留意见内控审计报告进行了认真审阅,并对公司
内部控制评价报告和内部控制审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等
进行了沟通,我们认为:
    1、公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部控制制度在
生产经营过程中得到贯彻落实，公司2020年度内部控制评价报告真实、客观地反
映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
    2、我们认可和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保
留意见内控审计报告中的强调事项内容,审计报告客观、公正地反映了公司的实
际情况。
    3、公司董事会对2020年度带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项
的专项说明符合公司的实际情况，我们同意公司董事会对该事项的相关说明及采
取的措施。
    4、督促公司董事会和管理层积极采取切实措施, 履行社会责任，持续改进
公司治理,防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展,切实维护好全体股
东权益。
    五、关于续聘 2021 年度财务及内控审计机构的独立意见。
    公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务及内控审计
机构，经核查，我们认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有多年为上市公
司提供审计服务的经验和能力，该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵
循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作；董事会召
开会议审议续聘的程序，符合相关法律法规及公司章程规定，符合公司和全体股
东的利益；同意继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务及


                                     2
内控审计机构，聘期为一年，并同意将《关于续聘2021年度财务及内控审计机构
的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。




独立董事：    冯全甫       刘学民          姜晶




                                             山东金泰集团股份有限公司
                                                        独立董事
                                                  二零二一年四月二十二日




                                    3