证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-029
山东金泰集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润酒店多功能会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 61,425,642
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
41.4738
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次
1
会议由公司董事长林云先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事黄宇、独立董事冯全甫因公请假未出席
本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书、财务总监出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 41,533,386 67.6157 19,858,364 32.3291 33,892 0.0552
2.00、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
2
（%）
A股 41,541,286 67.6286 19,884,356 32.3714 0 0.0000
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 41,541,286 67.6286 19,884,356 32.3714 0 0.0000
2.03、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 41,541,286 67.6286 19,884,356 32.3714 0 0.0000
2.04、议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
3
比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 41,460,186 67.4965 19,965,456 32.5035 0 0.0000
2.05、议案名称：发行数量及募集资金总额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 41,541,286 67.6286 19,884,356 32.3714 0 0.0000
2.06、议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 41,541,286 67.6286 19,884,356 32.3714 0 0.0000
2.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
4
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 41,541,286 67.6286 19,884,356 32.3714 0 0.0000
2.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 41,838,186 68.1119 19,587,456 31.8881 0 0.0000
2.09、议案名称：本次发行前公司滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 41,670,186 67.8384 19,755,456 32.1616 0 0.0000
2.10、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
5
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 41,670,186 67.8384 19,755,456 32.1616 0 0.0000
2.11、议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 41,670,186 67.8384 19,755,456 32.1616 0 0.0000
3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 41,670,186 67.8384 19,755,456 32.1616 0 0.0000
4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的
议案
6
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 41,670,186 67.8384 19,729,464 32.1193 25,992 0.0423
5、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与控股股东签署附
条件生效的股份认购合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 41,670,186 67.8384 19,755,456 32.1616 0 0.0000
6、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 41,683,486 67.8601 19,716,164 32.0976 25,992 0.0423
7
7、议案名称：关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 41,659,386 67.8208 19,766,256 32.1792 0 0.0000
8、议案名称：关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专项账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 41,670,186 67.8384 19,729,464 32.1193 25,992 0.0423
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于公司符合非公开
1 发行 A 股股票条件的 14,546,991 42.2396 19,858,364 57.6620 33,892 0.0984
议案
2.01 发行股票的种类和面 14,554,891 42.2625 19,884,356 57.7375 0 0.0000
8
值
2.02 发行方式和发行时间 14,554,891 42.2625 19,884,356 57.7375 0 0.0000
2.03 发行对象 14,554,891 42.2625 19,884,356 57.7375 0 0.0000
定价基准日、发行价
2.04 14,473,791 42.0270 19,965,456 57.9730 0 0.0000
格和定价原则
发行数量及募集资金
2.05 14,554,891 42.2625 19,884,356 57.7375 0 0.0000
总额
2.06 认购方式 14,554,891 42.2625 19,884,356 57.7375 0 0.0000
2.07 限售期 14,554,891 42.2625 19,884,356 57.7375 0 0.0000
2.08 上市地点 14,851,791 43.1246 19,587,456 56.8754 0 0.0000
本次发行前公司滚存
2.09 14,683,791 42.6368 19,755,456 57.3632 0 0.0000
利润安排
2.10 决议有效期 14,683,791 42.6368 19,755,456 57.3632 0 0.0000
2.11 募集资金投向 14,683,791 42.6368 19,755,456 57.3632 0 0.0000
关于公司非公开发行
3 14,683,791 42.6368 19,755,456 57.3632 0 0.0000
A 股股票预案的议案
关于公司非公开发行
A 股股票募集资金使
4 14,683,791 42.6368 19,729,464 57.2877 25,992 0.0755
用的可行性分析报告
的议案
关于公司非公开发行
A 股股票涉及关联交
5 易暨与控股股东签署 14,683,791 42.6368 19,755,456 57.3632 0 0.0000
附条件生效的股份认
购合同的议案
关于公司非公开发行
A 股股票摊薄即期回
6 14,697,091 42.6754 19,716,164 57.2491 25,992 0.0755
报及采取填补措施的
议案
关于提请股东大会批
准控股股东免于以要
7 14,672,991 42.6054 19,766,256 57.3946 0 0.0000
约方式增持公司股份
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第 1、2、3、4、5、6、7、8 项议案均为特别决议议
案，以上议案均已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过；
2、本次股东大会审议的第 1、2、3、4、5、6、7、8 项议案涉及关联交易事
9
项。关联股东北京新恒基投资管理集团有限公司系公司控股股东，所持表决权股
份数量为 25743813 股；关联股东北京新恒基房地产集团有限公司系公司控股股
东的控股子公司，所持表决权股份数量为 2000000 股；上述关联股东已在涉及关
联交易的议案表决过程中回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东博翰源律师事务所
律师：季猛、韩梅
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股
东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东金泰集团股份有限公司
2021 年 5 月 6 日
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