山东博翰源律师事务所


                       山东博翰源律师事务所
                   关于山东金泰集团股份有限公司
                   二〇二一年第二次临时股东大会
                         法 律 意 见 书


致山东金泰集团股份有限公司：
     根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》
（以下简称《规则》）《山东金泰集团股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》），本所接受山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的委托，指派季猛、韩梅律师（以下简称“本所律师”）出席公
司 2021 年第二次临时股东大会并出具本法律意见书。
     本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国
现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
     本所律师是按照《规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合
法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大
遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
     本所律师同意将本法律意见书作为公司 2021 年第二次临时股东大
会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
     本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查
判断，并遵照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责原则出具
法律意见如下：
     一、本次股东大会的召集、召开程序
     公司于 2021 年 4 月 14 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通
过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
     根据 2021 年 4 月 15 日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券
交易所网站分别刊登、发布的《山东金泰集团股份有限公司关于召开
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2021 年第二次临时股东大会的通知》，公司定于 2021 年 4 月 30 日下午
14:00 在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润酒店多功能会议厅召开 2021 年
第二次临时股东大会并公告了 2021 年第二次临时股东大会会议召集人、
股权登记日、会议地点、表决方式、会议议题、出席对象、登记地点和
方式等事项。
     根据上述公告，董事会已于本次股东大会召开十五日前以公告方式
通知各股东，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按
《规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
     公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行：
     1、现场会议于 2021 年 4 月 30 日下午 14:00 在北京市朝阳区霄云
路 26 号鹏润酒店多功能会议厅召开，会议召开的时间、地点符合公告
内容。
     2、公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供了网络投票平
台。根据公司公告，本次股东大会网络投票的时间为 2021 年 4 月 30 日
9:15-15:00 之间。
     经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章
程》的规定。
     二、出席本次股东大会人员资格的合法有效性
     1、出席会议的股东及委托代理人
     根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席公司本次股东大会
的股东及委托代理人共 5 名，持有公司有表决权股数 36611635 股，占
公司股份总数的 24.72%。
     2、网络投票情况。在本次股东大会的网络投票时间段内，通过上
海证券交易所交易系统投票的股东共 95 名，持有公司有表决权股数
24814007 股，占公司股份总数的 16.75%。参加网络投票的股东的资格
已由上海证券交易所交易系统进行了认证。
     综合现场和网络投票情况，出席公司本次股东大会的股东及委托代
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理人共 100 名，持有公司有表决权股数 61425642 股，占公司股份总数
的 41.47%。
     经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
     3、出席会议的其他人员
     经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、
董事会秘书、其他高级管理人员以及公司聘请的律师。
     本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席本次股东大会的上述
人员资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，
其资格合法有效。
     三、出席本次股东大会的代表没有提出新的提案。
     四、本次股东大会的表决程序
     本次股东大会以网络投票和现场记名投票表决方式审议并对以下
议案进行表决：
     1 审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
     2 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
        2.01 发行股票的种类和面值
        2.02 发行方式和发行时间
        2.03 发行对象
        2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
        2.05 发行数量及募集资金总额
        2.06 认购方式
        2.07 限售期
        2.08 上市地点
        2.09 本次发行前公司滚存利润安排
        2.10 决议有效期
        2.11 募集资金投向
     3 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；
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     4   审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行
性分析报告的议案》；
     5   审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与控
股股东签署附条件生效的股份认购合同的议案》；
     6   审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取
填补措施的议案》；
     7   审议通过《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增
持公司股份的议案》；
     8   审议通过《关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专项账
户的议案》；
     经验证，公司本次股东大会就公告中所列第 1-8 项提案进行了逐项
表决，其中关联股东对涉及关联股东的议案回避表决，并对中小投资者
的表决进行了单独计票。按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表
决结果。上述议案均以出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，
会议记录及股东大会决议分别由出席会议的董事签名，其表决程序符合
有关法律法规及公司章程的规定。
     五、结论意见
     公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召
集人、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
     （以下无正文）