证券代码：600385         证券简称：退市金泰             公告编号：2022-051



                     山东金泰集团股份有限公司
              关于终止非公开发行股票事项的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东金泰集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年 6 月 27 日召
开第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于终止公司非公开发行股票事项的议案》，公司决定终止非公开发行股票事项，
现将有关情况公告如下：
    一、本次非公开发行股票的基本情况
    2021 年 3 月 4 日，公司召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第
八次会议，并于 2021 年 4 月 2 日召开的第一次临时股东大会、2021 年 4 月 30
日召开的第二次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票相关议案。
    2021 年 6 月 25 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请
受理单》（受理序号：211597），中国证监会根据有关规定对公司的非公开发行
股票申请予以受理。
    2021 年 7 月 6 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目
审查一次反馈意见通知书》〔211597 号〕（以下简称“反馈意见”），于 2021 年 7
月 31 日披露《山东金泰集团股份有限公司关于公司非公开发行股票申请文件反
馈意见的回复》，于 2021 年 8 月 17 日披露《山东金泰集团股份有限公司关于公
司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
    2021 年 8 月 20 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目
审查二次反馈意见通知书》〔211597 号〕，2021 年 10 月 8 日披露《山东金泰集团
股份有限公司关于非公开发行股票申请文件第二次反馈意见的回复》。
    2022 年 3 月 14 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，并于 2022 年 3
月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长 2021 年非公

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开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事
会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜有效期的议案》。
    二、终止非公开发行股票事项的主要原因
    2022 年 6 月 1 日，公司收到上海证券交易所《关于山东金泰集团股份有限
公司股票终止上市的决定》，上海证券交易所决定终止公司股票上市。鉴于公司
实际情况发生变化，经与中介机构讨论，公司决定终止本次非公开发行股票事项。
    三、终止非公开发行股票事项对公司的影响
    公司业务经营正常，本次终止非公开发行股票事项不会对公司生产经营及业
务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
    四、终止非公开发行股票事项的审议程序
    1、董事会审议情况
    2022 年 6 月 27 日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于终
止公司非公开发行股票事项的议案》。根据公司于 2021 年 4 月 2 日召开的第一
次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》，此次终止非公开发行股票事项
属于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜，故无需提交公司股东大会审议。
    2、监事会审议情况
    公司于 6 月 27 日召开的第十届监事会第十三次会议审议通过了《关于终止
公司非公开发行股票事项的议案》。
    3、独立董事意见
    公司独立董事对上述议案进行了事前审核并发表独立意见如下：公司终止非
公开发行股票事项，符合公司实际情况，不会对公司的生产经营活动产生不利影
响，亦不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议
上述议案时，相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，
我们同意终止本次非公开发行股票事项。
    特此公告。
                                              山东金泰集团股份有限公司
                                                      董事会
                                              二零二二年六月二十八日



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