股票代码：600393              股票简称：粤泰股份             编号：临2019-009号



      广州粤泰集团股份有限公司关于增补公司董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    鉴于广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 21
日与中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“长城资产”）签
署《金融综合服务协议》，长城资产将利用自身的综合金融服务优势为公司提供
一揽子综合金融服务，包括但不限于：资产重组、债务重组、经营管理重组等综
合服务。为了更有效的开展公司与长城资产的战略合作，公司董事会向公司股东
大会提名两名长城资产指定的人士作为公司的董事候选人。
    关于公司与长城资产签署《金融综合服务协议》具体情况详见公司于 2018
年 12 月 22 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、
《上海证券报》披露的《广州粤泰集团股份有限公司关于与中国长城资产管理股
份有限公司广东省分公司签订<金融综合服务协议>的公告》(临 2018-125 号)。
    为了公司尽快化解债务风险，建立符合公司长远发展的机制。公司原第九届

董事会董事何德赞先生、范志强先生、陈湘云先生于 2018 年 12 月 26 日向公司
董事会提出辞职，同时三人均已辞去公司第九届董事会各专门委员会相应委员职

务。目前何德赞先生仍担任公司副总裁职务，范志强先生、陈湘云先生不在公司

任职。

    关于上述董事辞职事宜具体详见公司于 2018 年 12 月 27 日披露的《广州粤

泰集团股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：临 2018-126）。

    根据《公司法》及《广州粤泰集团股份有限公司章程》的相关规定，经公司

董事会提名委员会对董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，公司董

事会提名委员会决定提名梁文才先生、苏巧女士、何志华先生为公司第九届董事

会增补董事候选人（董事候选人简历附后）。

    公司于 2019 年 1 月 3 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于
提名公司第九届董事会增补董事候选人的议案》，董事会提名梁文才先生、苏巧

女士、何志华先生为公司第九届董事会增补董事候选人。截止本日，梁文才先生、

苏巧女士、何志华先生未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股

东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失

信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规

则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。三位增补董事候选人尚需提交公

司 2019 年第一次临时股东大会选举，如选举通过，董事任期自股东大会审议通

过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对补选董事事宜发表独立意见如下：

    一、补选的董事候选人任职资格合法，未发现有《公司法》第 147 条规定的

情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的

情况；

    二、提名程序及选举程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《广州粤

泰集团股份有限公司章程》等的有关规定；

    三、候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任相应的职责要求。

    综上，我们同意提名梁文才先生、苏巧女士、何志华先生为公司第九届董事

会增补董事候选人并提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。



    特此公告。



                                              广州粤泰集团股份有限公司

                                                    二 O 一九年一月七日
附：董事候选人简历如下：

    1、梁文才先生简历如下：

    梁文才先生，44岁，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理学硕士，高级

经济师。主要工作经历：曾任职广东粤财信托有限公司，广东新光投资集团有限

公司。曾担任部门经理、总裁助理、财务总监、副总裁、总裁、董事长等职位。

现任广州市量化基金管理有限公司执行董事、广东省综合改革发展研究院理事长、

广州粤泰控股集团有限公司总裁。

    2、苏巧女士简历如下：

    苏巧女士，47岁，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科毕业，高级经济

师。最近十年主要工作经历：2017年前在中国长城资产管理公司广州办事处项目

审核部、业务拓展二部、项目部、资产收购部、投资业务部、投资投行部等部门

担任业务主管、高级副经理、高级经理等职位；2017年至今担任中国长城资产管

理公司广东省分公司投资投行部高级经理。

    3、何志华先生简历如下：

    何志华先生，男，28岁，中国国籍，中山大学经济学硕士。曾任职于广东省

铁路建设投资集团有限公司资金管理部、广东省广业资产经营有限公司资本证券

业务部，现任中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司业务副主管。