证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 公告编号：2021-054
广州粤泰集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区寺右新马路 170 号四楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,627,495,818
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.1694
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书蔡锦鹭女士、财务总监司小平先生、副总裁刘大成先生列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2020 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,627,193,118 99.9814 257,500 0.0158 45,200 0.0028
2、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,627,193,118 99.9814 257,500 0.0158 45,200 0.0028
3、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,627,193,118 99.9814 257,500 0.0158 45,200 0.0028
4、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,627,193,118 99.9814 257,500 0.0158 45,200 0.0028
5、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,627,193,118 99.9814 257,500 0.0158 45,200 0.0028
6、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,627,193,118 99.9814 257,500 0.0158 45,200 0.0028
7、 议案名称：关于本公司及控股子公司 2021 年融资额度提交股东大会授权的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,627,196,518 99.9816 254,100 0.0156 45,200 0.0028
8、 议案名称：关于预计 2021 年度为下属控股公司提供担保额度及提交股东大
会审议授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,627,196,518 99.9816 254,100 0.0156 45,200 0.0028
9、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司未来三年股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,627,216,218 99.9828 234,400 0.0144 45,200 0.0028
10、 议案名称：关于重大会计差错更正的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,627,216,218 99.9828 234,400 0.0144 45,200 0.0028
11、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,627,216,218 99.9828 234,400 0.0144 45,200 0.0028
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 杨硕 1,627,227,251 99.9834 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东 1,445,608,354 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普通股
股东 181,443,964 100 0 0 0 0
持股 1%以下普通
股股东 140,800 31.7474 257,500 58.0608 45,200 10.1918
其中:市值 50 万
以下普通股股东 140,800 31.7474 257,500 58.0608 45,200 10.1918
市值 50 万以上普
通股股东 0 0 0 0 0 0
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 广 州 粤 泰集 团 股份 有 限公 司 181,584,764 99.8335 257,500 0.1415 45,200 0.0250
2020 年度报告全文及摘要
2 广 州 粤 泰集 团 股份 有 限公 司 181,584,764 99.8335 257,500 0.1415 45,200 0.0250
2020 年度董事会工作报告
3 广 州 粤 泰集 团 股份 有 限公 司 181,584,764 99.8335 257,500 0.1415 45,200 0.0250
2020 年度监事会工作报告
4 广 州 粤 泰集 团 股份 有 限公 司 181,584,764 99.8335 257,500 0.1415 45,200 0.0250
2020 年度利润分配预案
5 广 州 粤 泰集 团 股份 有 限公 司 181,584,764 99.8335 257,500 0.1415 45,200 0.0250
2020 年度财务决算报告
6 广州粤泰集团股份有限公司独 181,584,764 99.8335 257,500 0.1415 45,200 0.0250
立董事 2020 年度述职报告
7 关于本公司及控股子公司 2021 181,588,164 99.8354 254,100 0.1397 45,200 0.0249
年融资额度提交股东大会授权
的议案
8 关于预计 2021 年度为下属控 181,588,164 99.8354 254,100 0.1397 45,200 0.0249
股公司提供担保额度及提交股
东大会审议授权的议案
9 广州粤泰集团股份有限公司未 181,607,864 99.8462 234,400 0.1288 45,200 0.0250
来三年股东回报规划
10 关于重大会计差错更正的议案 181,607,864 99.8462 234,400 0.1288 45,200 0.0250
11 关于修改公司章程的议案 181,607,864 99.8462 234,400 0.1288 45,200 0.0250
12.01 关于增补董事的议案(杨硕) 181,618,897 99.8523 - - - -
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案全部获得通过，其中议案 8、议案 11 为特别决议议案，该项议案
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本次股东大会对选举公司董事采用累积投票制进行选举。通过选举，杨硕当
选公司第九届董事会增补董事。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东百高律师事务所
律师：郭清华、赖培娟
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集召开程序、出席人员的资格
和召集人的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东
大会决议合法有效
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
广州粤泰集团股份有限公司
2021 年 5 月 21 日
