证券代码：600393             证券简称：粤泰股份              编号：临2021-091号




         广州粤泰集团股份有限公司关于董事辞任的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月26日
收到公司非独立董事严利先生的书面辞呈。严利先生因已辞去公司控股股东广州
粤泰控股集团有限公司总裁职务，故辞去公司第九届董事会董事职务以及在公司
董事会各专门委员会中担任的职务。本次辞职后，严利先生将不再担任公司任何
职务。
    严利先生辞职后，公司董事会人数为8人，其中非独立董事5人，独立董事3
人。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，严利先生的辞职未导致公司董
事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司的规范运作、正常生产经
营和相关工作的正常进行。其辞职信自送达董事会时生效。严利先生在担任公司
董事期间充分发挥了专业特长，勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的
科学性、保护中小股东合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，
公司董事会对严利先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。



    特此公告。




                                                   广州粤泰集团股份有限公司

                                                     二 O 二一年八月二十八日