证券代码：600393           证券简称：ST 粤泰          公告编号：临 2021-097 号



                 广州粤泰集团股份有限公司
           关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、第八届监
事会任期将于 2021 年 9 月 9 日届满。鉴于公司控股股东及其一致行动人目前的
实际情况，公司预计短期内无法启动新一届董事会、监事会的董事、监事候选人
的提名工作。为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司董事会、监事
会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的
任期亦将相应顺延。
    在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第九届董事会成员、第八届
监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及
《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
    公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司亦将积极推进
相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披
露义务。
    特此公告。




                                               广州粤泰集团股份有限公司董事会
                                                             二 O 二一年九月九日




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