证券代码：600393 证券简称：ST 粤泰 公告编号：2022-024
广州粤泰集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区寺右新马路 170 号四楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,479,447,474
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.3321
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书蔡锦鹭女士、财务负责人张波先生列席本次会议
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2021 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,477,661,074 99.8792 1,714,800 0.1159 71,600 0.0049
2、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,477,721,974 99.8833 1,714,800 0.1159 10,700 0.0008
3、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,476,295,874 99.7869 2,133,900 0.1442 1,017,700 0.0689
4、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,476,691,774 99.8137 1,738,000 0.1174 1,017,700 0.0689
5、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,476,714,974 99.8153 1,714,800 0.1159 1,017,700 0.0688
6、 议案名称：广州粤泰集团股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,476,295,874 99.7869 2,133,900 0.1442 1,017,700 0.0689
7、 议案名称：关于本公司及控股子公司 2022 年融资额度提交股东大会授权的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,477,621,474 99.8765 1,714,800 0.1159 111,200 0.0076
8、 议案名称：关于预计 2022 年度为下属控股公司提供担保额度及提交股东大
会审议授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,476,741,974 99.8171 2,604,800 0.1760 100,700 0.0069
9、 议案名称：关于聘请中喜会计师事务所为本公司 2022 年度财务报告审计机
构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,478,973,374 99.9679 373,400 0.0252 100,700 0.0069
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5% 以 上 普
通股股东 1,284,103,248 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普通
股股东 169,443,964 100 0 0 0 0
持股 1% 以 下 普
通股股东 23,144,562 89.3603 1,738,000 6.7103 1,017,700 3.9294
其中:市值 50 万
以下普通股股东 5,874,760 85.9214 951,900 13.9220 10,700 0.1566
市值 50 万以上
普通股股东 17,269,802 90.5937 786,100 4.1237 10,700 5.2826
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 广州粤泰集团股份 193,557,826 99.0855 1,714,800 0.8778 71,600 0.0367
有限公司 2021 年度
报告全文及摘要
2 广州粤泰集团股份 193,618,726 99.1166 1,714,800 0.8778 10,700 0.0056
有限公司 2021 年度
董事会工作报告
3 广州粤泰集团股份 192,192,626 98.3866 2,133,900 1.0923 1,017,700 0.5211
有限公司 2021 年度
监事会工作报告
4 广州粤泰集团股份 192,588,526 98.5893 1,738,000 0.8897 1,017,700 0.5210
有限公司 2021 年度
利润分配预案
5 广州粤泰集团股份 192,611,726 98.6011 1,714,800 0.8778 1,017,700 0.5211
有限公司 2021 年度
财务决算报告
6 广州粤泰集团股份 192,192,626 98.3866 2,133,900 1.0923 1,017,700 0.5211
有限公司独立董事
2021 年度述职报告
7 关于本公司及控股 193,518,226 99.0652 1,714,800 0.8778 111,200 0.0570
子公司 2022 年融资
额度提交股东大会
授权的议案
8 关于预计 2022 年度 192,638,726 98.6150 2,604,800 1.3334 100,700 0.0516
为下属控股公司提
供担保额度及提交
股东大会审议授权
的议案
9 关于聘请中喜会计 194,870,126 99.7573 373,400 0.1911 100,700 0.0516
师事务所为本公司
2022 年度财务报告
审计机构及内部控
制审计机构的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案全部获得通过，其中议案 8 为特别决议议案，该项议案获得有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东百高律师事务所
律师：郭清华、赖培娟
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集召开程序、出席人员的资格
和召集人的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东
大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
广州粤泰集团股份有限公司
2022 年 5 月 21 日
