广东百高律师事务所

关于广州粤泰集团股份有限公司 2021 年年度股东大
                会的法律意见书

广州粤泰集团股份有限公司：

   广东百高律师事务所（以下简称“本所”）接受广州粤泰集
团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参
加公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并
就相关事项进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称
“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《广州
粤泰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
相关规定出具本法律意见书。

   为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的公司章程、
公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告、本次股东
大会会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要文件
和资料。

   本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件
予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

   本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事
项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其
他人用于任何其他目的。

  本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：



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    一、 本次股东大会的召集、召开程序

    （一） 本次股东大会的召集

    1.本次股东大会系由2022年4月28日召开的公司第九届董事
会第四十六次会议作出决议召集。

    2.公司董事会于2022年4月30日在上海证券交易所网站及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
予以公告（以下简称“会议通知”）。根据前述会议通知，本次
股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知列明
了本次股东大会召开时间、地点、会议期限、提交会议审议的事
项、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、股权登记日、公
司联系电话及联系人等事项。

    （二） 本次股东大会的召开

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，
其中：

    1.本次股东大会的现场会议于2022年5月20日星期五下午
14：00在广州市越秀区寺右新马路170号四楼公司会议室召开。
本次股东大会现场会议由公司董事长主持召开，按前述公告的时
间、地点、方式召开，并完成了公告所列明的议程。

    2.除现场会议外，公司还通过上海证券交易所交易系统投票
平台和互联网投票平台向股东提供了网络形式的投票平台。其
中，通过上海证券交易所交易系统投票平台（指通过指定交易的
证券公司交易终端）进行网络投票的具体时间为2022年5月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互
联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）投票的具体时间为2022
年5月20日9:15-15:00。

    综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公

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司章程》的规定。

    二、 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

    （一） 出席本次股东大会人员的资格

    1．出席本次股东大会的股东及股东代表共123人（以股权登
记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东为准，含通过网络投票系统进行投票的股东），
所持（代表）有表决权的股份总数（股）为1,479,447,474股，
占公司有表决权股份总数的比例为58.3321%。

    2、除上述股东及股东代表外，公司部分董事、监事、高级
管理人员和本所律师出席了会议。

    （二） 本次股东大会召集人的资格

    本次股东大会的召集人为公司第九届董事会，召集人的资格
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。

    综上，本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法
律、法规、规范性文件及公司章程规定的前提下（通过网络投票
系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息
网络有限公司验证其身份），上述出席本次股东大会人员资格、
股东大会召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

    三、 关于本次股东大会的表决程序、表决结果

    （一） 本次股东大会的表决程序

    经本所律师见证，本次股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代
表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，并当场公布表决结


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果。网络投票的统计结果，由上证所信息网络有限公司提供。

    （二） 本次股东大会的表决结果

    本次股东大会采用现场投票和网络投票的方式，对会议通知
所载明的议案进行了表决，该议案及其表决结果如下：

议案一、《广州粤泰集团股份有限公司 2021 年度报告全文及摘
要》

   表决结果为：同意 1,477,661,074 股，占出席会议股东（或
股东代理人）有效表决权股份的 99.8792%；反对 1,714,800 股，
占出席会议股东（或股东代理人）有效表决权股份的 0.1159%；
弃权 71,600 股，占出席会议股东（或股东代理人）有效表决权
股份的 0.0049%。

议案二、《广州粤泰集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报
告》

   表决结果为：同意 1,477,721,974 股，占出席会议股东（或
股东代理人）有效表决权股份的 99.8833%；反对 1,714,800 股，
占出席会议股东（或股东代理人）有效表决权股份的 0.1159%；
弃权 10,700 股，占出席会议股东（或股东代理人）有效表决权
股份的 0.0008%。

议案三、《广州粤泰集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报
告 》

   表决结果为：同意 1,476,295,874 股，占出席会议股东（或
股东代理人）有效表决权股份的 99.7869%；反对 2,133,900 股，
占出席会议股东（或股东代理人）有效表决权股份的 0.1442%；
弃权 1,017,700 股，占出席会议股东（或股东代理人）有效表决
权股份的 0.0689%。

议案四、 广州粤泰集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案》



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   表决结果为：同意 1,476,691,774 股，占出席会议股东（或
股东代理人）有效表决权股份的 99.8137%；反对 1,738,000 股，
占出席会议股东（或股东代理人）有效表决权股份的 0.1174%；
弃权 1,017,700 股，占出席会议股东（或股东代理人）有效表决
权股份的 0.0689%。

    其中，中小投资者单独计票情况如下：同意 192,588,526 股，
占出席会议中小投资者（或中小投资者代理人）有效表决权股份
的 98.5893%；反对 1,738,000 股，占出席会议中小投资者（或
中小投资者代理人）有效表决权股份的 0.8897%；弃权 1,017,700
股，占出席会议中小投资者（或中小投资者代理人）所持有表决
权股份的 0.5210%;

议案五、 广州粤泰集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

   表决结果为：同意 1,476,714,974 股，占出席会议股东（或
股东代理人）有效表决权股份的 99.8153%；反对 1,714,800 股，
占出席会议股东（或股东代理人）有效表决权股份的 0.1159%；
弃权 1,017,700 股，占出席会议股东（或股东代理人）有效表决
权股份的 0.0688%。

议案六、《广州粤泰集团股份有限公司独立董事 2021 年度述职
报告》

   表决结果为：同意 1,476,295,874 股，占出席会议股东（或
股东代理人）有效表决权股份的 99.7869%；反对 2,133,900 股，
占出席会议股东（或股东代理人）有效表决权股份的 0.1442%；
弃权 1,017,700 股，占出席会议股东（或股东代理人）有效表决
权股份的 0.0689%。

议案七、《关于本公司及控股子公司 2022 年融资额度提交股东
大会授权的议案》




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   表决结果为：同意 1,477,621,474 股，占出席会议股东（或
股东代理人）有效表决权股份的 99.8765%；反对 1,714,800 股，
占出席会议股东（或股东代理人）有效表决权股份的 0.1159%；
弃权 111,200 股，占出席会议股东（或股东代理人）有效表决权
股份的 0.0076%。

议案八、《关于预计 2022 年度为下属控股公司提供担保额度及
提交股东大会审议授权的议案》

   表决结果为：同意 1,476,741,974 股，占出席会议股东（或
股东代理人）有效表决权股份的 99.8171%；反对 2,604,800 股，
占出席会议股东（或股东代理人）有效表决权股份的 0.1760%；
弃权 100,700 股，占出席会议股东（或股东代理人）有效表决权
股份的 0.0069%。

    其中，中小投资者单独计票情况如下：同意 192,638,726 股，
占出席会议中小投资者（或中小投资者代理人）有效表决权股份
的 98.6150%；反对 2,604,800 股，占出席会议中小投资者（或
中小投资者代理人）有效表决权股份的 1.3334%；弃权 100,700
股，占出席会议中小投资者（或中小投资者代理人）所持有表决
权股份的 0.0516%;

议案九、《关于聘请中喜会计师事务所为本公司 2022 年度财务
报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

   表决结果为：同意 1,478,973,374 股，占出席会议股东（或
股东代理人）有效表决权股份的 99.9679%；反对 373,400 股，
占出席会议股东（或股东代理人）有效表决权股份的 0.0252%；
弃权 100,700 股，占出席会议股东（或股东代理人）有效表决权
股份的 0.0069%。

    其中，中小投资者单独计票情况如下：同意 194,870,126 股，
占出席会议中小投资者（或中小投资者代理人）有效表决权股份
的 99.7573%；反对 373,400 股，占出席会议中小投资者（或中

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小投资者代理人）有效表决权股份的 0.1911%；弃权 100,700 股，
占出席会议中小投资者（或中小投资者代理人）所持有表决权股
份的 0.0516%;

    根据有关股东代表、监事代表及本所经办律师对本次股东大
会现场会议表决票的计票/监票结果及上证所信息网络有限公司
提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，上述议案获得有
效通过，符合有关法律法规及公司章程对上述议案获得通过的有
效表决票数的要求。

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》
的规定，表决程序及表决结果合法有效。

    四、 结论意见

    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集召开程序、
出席人员的资格和召集人的资格及本次股东大会的表决程序和
表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法
有效。

    （以下无正文）




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