股票代码：600423                   股票简称：柳化股份
债券代码：122133                   债券简称：11 柳化债                  公告编号：2017-025


                       柳州化工股份有限公司
                 第五届董事会第三十次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2017 年 3 月 23
日以现场和通讯方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的
董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事长覃永强主持。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，审议通过了如下议案：
    1、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于向大股东借款的议案（详见刊登在上海证
券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《柳化股份关于向大股东借款的公告》）；
    2、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于制订《公司信息披露暂缓与豁免业务
内部管理制度》的议案（详见刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《柳化股份信息披露
暂缓与豁免业务内部管理制度》）。
    特此公告。
                                                 柳州化工股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2017 年 3 月 24 日




                                             1