证券代码：600423          证券简称：*ST 柳化         公告编号：2017- 041


                        柳州化工股份有限公司
            关于召开 2016 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2017年5月23日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2017 年 5 月 23 日      14 点 30 分
   召开地点：柳州市北雀路 67 号公司三楼会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 23 日
                          至 2017 年 5 月 23 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       2016 年度董事会工作报告                               √
2       2016 年度监事会工作报告                               √
3       2016 年度报告及其摘要                                 √
4       2016 年度财务决算报告                                 √
5       2017 年度财务预算报告                                 √
6       2016 年度利润分配预案                                 √
7       关于向银行申请年度综合授信的议案                      √
8       关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）              √
        为公司 2017 年度审计机构的议案
9       2016 年度独立董事述职报告                             √
10      关于预计公司 2017 年日常性关联交易的议案              √
11      关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案                √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第十一次
会议审议通过（详见2017年4月29日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
和上海证券报的《柳化股份第五届董事会第三十二次会议决议公告》及《柳化股
份第五届监事会第十一次会议决议公告》。）
    本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站
披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、10、11


4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 10
   应回避表决的关联股东名称：柳州化学工业集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、     股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
          的，以第一次投票结果为准。


   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码       股票简称           股权登记日
          Ａ股            600423        *ST 柳化            2017/5/18


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员


五、      会议登记方法


   公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
和持股凭证。
       个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股
东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
       异地股东可采用信函或传真方式进行登记。未登记不影响股东出席股东大会。
       登记时间：2017年5月19日、22日上午9:00—11:00 下午15:00—17:00
       登记地点：广西柳州市北雀路67号公司办公楼证券部
       出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东
账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、     其他事项



   1、会议费用：会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
   2、联系方式：
   联系电话：0772-2519434 传真：0772-2510401
   联系人：龙立萍 汪 娟
   联系地址：广西柳州市北雀路 67 号
   邮政编码：545002

特此公告。


                                           柳州化工股份有限公司董事会
                                                       2017 年 5 月 3 日


附件 1：授权委托书


       报备文件


提议召开本次股东大会的董事会决议
       附件 1：授权委托书


                                 授权委托书
       柳州化工股份有限公司：
              兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 5 月 23 日
       召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

       委托人持普通股数：

       委托人持优先股数：

       委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                                         同意 反对 弃权
1      2016 年度董事会工作报告
2      2016 年度监事会工作报告
3      2016 年度报告及其摘要
4      2016 年度财务决算报告
5      2017 年度财务预算报告
6      2016 年度利润分配预案
7      关于向银行申请年度综合授信的议案
8      关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审
       计机构的议案
9      2016 年度独立董事述职报告
10     关于预计公司 2017 年日常性关联交易的议案
11     关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案


       委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

       委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                              委托日期：      年 月 日
       备注：
       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
       对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
       决。