股票代码：600423                股票简称：*ST 柳化
债券代码：122133                债券简称：柳债暂停                     公告编号：2017-054


                             柳州化工股份有限公司
                  第五届董事会第三十三次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于 2017 年 6 月 12

日以现场和通讯方式召开，现场会议在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的

董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。会议由董事长覃永强主持。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，通过了如下议案：

    1、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》（详

见刊登在上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《柳州化工股份有限公司关于为全

资子公司提供担保的公告》）；

    2、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大

会的议案》。公司 2017 年第一次临时股东大会定于 2017 年 6 月 28 日（星期三）下午 2：30 在公司

三楼会议室召开（详见刊登在上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《柳州化工股

份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》）。

    特此公告。

                                                 柳州化工股份有限公司

                                                        董事会
                                                  2017 年 6 月 13 日




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