股票代码：600423                    股票简称：*ST 柳化
债券代码：122133                    债券简称：柳债暂停                      公告编号：2017-102


                         柳州化工股份有限公司
                 第五届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于 2017 年
12 月 22 日在公司三楼会议室召开，参加本次会议的董事应到 7 名，实到 7 名，公司部分监
事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
由履行董事长职责的袁志刚先生主持。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事审议表决，通过了如下议案：
     1、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，公司
董事会同意补选陆胜云先生为公司第五届董事会的董事候选人，任期从股东大会审议通过之
日起至本届董事会完成换届为止。（详见刊登在上海证券报及上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn 的《公司关于补选公司董事的公告》）；
     该议案尚需提交公司股东大会审议。
     2、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公
司董事会同意聘任陆胜云先生为公司总经理，任期到本届董事会完成换届为止（详见刊登在
上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《公司关于总经理辞职及聘任总经理、
副总经理的公告》）。
     3、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，
公司董事会同意聘任韦挺先生、肖泽群先生、黄恒美先生为公司副总经理，任期到本届董事
会完成换届为止（详见刊登在上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《公司
关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告》）。
     4、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时
股东大会的议案》。公司 2018 年第一次临时股东大会定于 2018 年 1 月 9 日（星期二）下午
2 ： 30 在 公 司 三 楼 会 议 室 召 开 （ 详 见 刊 登 在 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
www.sse.com.cn 的《公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》）。
     特此公告。
                                                                             柳州化工股份有限公司
                                                                                      董事会
                                                                                 2017 年 12 月 23 日