股票代码：600423             股票简称：*ST 柳化
债券代码：122133             债券简称：柳债暂停               公告编号：2017-103


                         柳州化工股份有限公司
                       关于补选公司董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 22 日召开第五届董事会第

三十八次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

    根据《公司法》及《公司章程》等有关法律及规章的规定，为保证公司董事会的正常运

转，公司董事会拟补选陆胜云先生（简历请见附件）为公司第五届董事会的董事候选人，任

期从股东大会审议通过之日起至本届董事会完成换届为止。该议案尚需提交公司股东大会审

议。

    公司独立董事对补选董事候选人事宜发表独立意见为：

    经我们审核，提名陆胜云先生的提名程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定，

被提名人符合《公司法》、中国证监会关于对上市公司董事的要求。我们同意提名陆胜云先

生为公司第五届董事会董事候选人，并将上述董事的补选事项提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                                              柳州化工股份有限公司

                                                                        董事会

                                                                 2017 年 12 月 23 日



    附件：

    陆胜云，男，1970 年生，研究生，工程师。曾任柳州化学工业集团有限公司分厂

厂长，公司净化分厂、浓硝分厂、化工分厂厂长、硝酸分厂厂长，公司董事、总裁助

理，2007 年 5 月至今任公司副总经理。