股票代码：600423                       股票简称：*ST 柳化
债券代码：122133                         债券简称：11 柳化债                     公告编号：
2019-011

                        柳州化工股份有限公司
                  第五届监事会第十七次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
  遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

      柳州化工股份有限公司第五届监事会第十七次会议于 2019 年 3 月 18 日在公司会议室召开。参加

本次会议的监事应到 4 名，实到 4 名，监事韦伟先生因出差在外，授权监事王伟英女士代为表决。会议

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司监事会召集人覃立基先生主持。

    部分公司高级管理人员列席了会议。
    二、监事会会议审议情况

    经出席会议的监事审议表决，通过了如下议案：

    （一）以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2018 年度监事会工作报告。

    （二）以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2018 年度报告及其摘要（详见披露于上海证

券交易所网站：www.sse.com.cn 的《公司 2018 年年度报告》及刊登在上海证券报的《公司 2018 年年度

报告摘要》）。

    根据相关要求，公司监事会对董事会编制的 2018 年年度报告及其摘要进行了严格审核，并提出以下

书面审核意见:

    1、公司 2018 年年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会、监事会审议表决通过，且将提

交公司股东大会审议，2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的

各项规定；

    2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信

息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营成果和财务状况等事项；

    3、公司严格遵守股票上市规则以及信息披露事务管理制度的有关保密规定，在提出本意见前，未发

现参与公司 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



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股票代码：600423                       股票简称：*ST 柳化
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    三、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2018 年度财务决算报告。

    四、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2018 年度利润分配预案。

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年度母公司经营净利润为 387,131,950.45

元，期末公司累计可供分配利润为-423,596,890.16 元。

    虽然 2018 年实现净利润为正，但累计未分配利润为负且盈利主要是因为有重整收益等非经常性损

益，另外，目前公司资金非常紧张，重整期间无法获得相关金融机构的良好授信，融资困难，为了维持

公司持续经营，结合《公司章程》的有关规定，2018 年公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转

增股本。

    五、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2019 年度审计机构的议案。

    拟在 2019 年度继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，2019 年审计费为 50

万元（因公司审计业务而发生的差旅费由公司另行支付）。

    六、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2018 年度内部控制评价报告（详见上海证券交

易所网站：www.sse.com.cn）。

    根据相关规定，董事会向监事会提交了《公司 2018 年度内部控制评价报告》，监事会经过认真审阅

后认为：董事会对公司内部控制的自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

    七、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于 2018 年度计提资产减值准备的议案（详见

披露于上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的公司《关于 2018 年度计提资产减值准备的公

告》）。

    与会监事认真审议了此项议案，认为：公司本次计提相关资产的减值准备符合《企业会计准则》和

相关规定，符合公司资产的实际状况，计提减值准备的审批程序合法、合规，不存在损害中小股东利益

的情况，同意公司按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，以保证客观、

公允地反映公司 2018 年的财务状况和经营成果。

    八、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于执行 2018 年新颁布的相关企业会计准则的

议案（详见披露于上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的公司《关于公司执行 2018 年

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新颁布的相关企业会计准则的公告》）。

    公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部 2018 年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理

变更，其审议程序符合法律、法规及公司内部控制制度的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，公司监事会同意公司变更会计政策，执行 2018 年新颁布的相关企业会计准则。

    以上一、二、三、四、五项议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    特此公告。




                                                           柳州化工股份有限公司监事会

                                                                2019年3月19日




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