股票代码：600423                       股票简称：*ST 柳化
债券代码：122133                       债券简称：11 柳化债                 公告编号：2019-007

                         柳州化工股份有限公司
                   第五届董事会第四十五次会议决议公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
      遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议于 2019 年 3 月 18 日在公司会
议室召开，会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人，公司部分监事、高级管理人员及公司管理人代
表列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陆胜云先生主持。
    经与会董事审议表决，通过了如下议案：
    一、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2018 年度总经理工作报告。
    二、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2018 年度董事会工作报告。
    三、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2018 年度报告及其摘要（详见披露于上海证券交易
所网站：www.sse.com.cn 的《公司 2018 年年度报告》及刊登在上海证券报的《公司 2018 年年度报告摘要》）。
    四、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2018 年度财务决算报告。
    五、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2018 年度利润分配预案。
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年度母公司经营净利润为 387,131,950.45 元，
期末公司累计可供分配利润为-423,596,890.16 元。
    鉴于公司尚未弥补以前年度亏损，且目前公司资金非常紧张，融资困难，为了维持公司持续经营，结合
《公司章程》的有关规定，2018 年公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    六、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2019 年度审计机构的议案。
    拟在 2019 年度继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，2019 年审计费为 50 万元
（因公司审计业务而发生的差旅费由公司另行支付）。
    七、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》（详见上海证
券交易所网站：www.sse.com.cn）。
    八、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2018 年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易
所网站：www.sse.com.cn）。
    九、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《董事会审计委员会 2018 年度履职报告》（详见上海
证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
    十、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案，关联董事


                                                   1
股票代码：600423                        股票简称：*ST 柳化
债券代码：122133                        债券简称：11 柳化债                  公告编号：2019-007

陆胜云、袁志刚、黄吉忠回避表决（详见披露于上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的公司《关
于预计公司 2019 年日常关联交易的公告》）。
    独立董事对预计公司 2019 年日常性关联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为：公司预计的 2019 年度
日常性关联交易是必要的，关联交易体现了诚信、公平、公正、公允的原则，没有损害公司和股东的利益，表决
程序符合有关规定。
    十一、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于 2018 年度计提资产减值准备的议案（详见披露于
上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的公司《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》）。
    十二、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于执行 2018 年新颁布的相关企业会计准则的议案（详
见披露于上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的公司《关于执行 2018 年新颁布的相关企业会计准
则的公告》）。
    十三、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于修订公司章程部分条款的议案（详见披露于上海
证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的公司《关于修订公司章程的公告》）。
    十四、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案（详见披露于上海
证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的公司《关于聘任证券事务代表的公告》）。
    十五、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于召开公司 2018 年度股东大会的议案，公司定于 2019
年 4 月 11 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会（（详见披露于上海证券报及上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn 的公司《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》）。
    以上二、三、四、五、六、八、十、十三项议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    特此公告。




                                                              柳州化工股份有限公司董事会

                                                                    2019年3月19日




                                                  2