股票代码：600423                          股票简称：ST 柳化                公告编号：2020-008


                         柳州化工股份有限公司
                   第五届董事会第五十二次会议决议公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
      遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十二次会议于 2020 年 4 月 29 日在公司会议
室召开，会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陆胜云先生主持。
    经与会董事审议表决，通过了如下议案：
    一、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2019 年度总经理工作报告。
    二、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2019 年度董事会工作报告。
    三、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2019 年年度报告及其摘要。（详见公司同日披露于
上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《公司 2019 年年度报告》及刊登在上海证券报的《公司 2019 年年
度报告摘要》）
    四、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2019 年度财务决算报告。
    五、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2020 年度财务预算报告。
    六、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2019 年度利润分配预案。

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度母公司经营净利润为亏损 18.06 亿元，

期末公司累计可供分配利润为-22.30 亿元。

    鉴于公司2019年度出现较大亏损，且目前公司经营规模小，盈利能力弱，融资比较困难，为了维持公司
持续经营，结合《公司章程》的有关规定，2019年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    七、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2020 年度审计机构的议案。（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-010））
    八、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》（详见上海证
券交易所网站：www.sse.com.cn）。
    九、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2019 年度独立董事述职报告（详见上海证券交易所
网站：www.sse.com.cn）。
    十、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了董事会审计委员会 2019 年度履职报告（详见上海证
券交易所网站：www.sse.com.cn）。


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    十一、以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案，关联董
事陆胜云、袁志刚回避表决。（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《关
于预计公司 2020 年日常关联交易的公告》（公告编号：2020-011））
    十二、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2020 年第一季度报告（详见公司同日披露于上
海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《公司 2020 年第一季度报告》及刊登在上海证券报的《公司 2020 年
第一季度报告正文》）。
    以上第二、三、四、五、六、七、九、十一项议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    特此公告。




                                                             柳州化工股份有限公司董事会

                                                                  2020年4月30日




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