股票代码：600423                   股票简称：柳化股份                        公告编号：2021-022

                                   柳州化工股份有限公司
                 关于调整公司董事会、监事会成员人数构成及
                         修改《公司章程》的公告

             本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
     遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




           柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 29 日召开第五届董事会第

     六十一次会议审议通过了《关于调整公司董事会、监事会成员人数构成及修改〈公司章程〉

     的议案》。

           根据公司经营发展及实际情况需要，为进一步提高董事会、监事会运作效率，公司拟对

     董事会、监事会成员人数构成进行调整。公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，撤销副董

     事长职位；监事会成员人数由 5 名调整为 3 名。

           同时拟对《公司章程》相应条款进行如下修订（最终以工商行政管理机关审批为准）：
                     修订前条款                                                   修订后条款

第六十二条    有下列情形之一的，公司在事实发生之日起       第六十二条     有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2

2 个月以内召开临时股东大会：                               个月以内召开临时股东大会：

    （一）董事人数不足 6 人时；                                   （一）董事人数不足 5 人时；

    （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；                 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

    （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请            （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求

求时；                                                     时；

    （四）董事会认为必要时；                                      （四）董事会认为必要时；

    （五）监事会提议召开时；                                      （五）监事会提议召开时；

    （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其                （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其

他情形。                                                   他情形。

第八十九条    股东大会由董事长主持。董事长不能履行职       第八十九条     股东大会由董事长主持。董事长不能履行职

务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行         务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事

职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董         主持。

事主持。                                                          监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监

      监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。         事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事


                                                       1
     股票代码：600423                   股票简称：柳化股份                      公告编号：2021-022

监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监         共同推举的一名监事主持。

事共同推举的一名监事主持。                                     股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。             召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大

    召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大         会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数

会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数         的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续

的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续         开会。

开会。

第一百三十二条   董事会由 9 名董事组成，其中独立董事       第一百三十二条   董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3

3 名，设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长         名，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数

由董事会以全体董事的过半数选举产生。                       选举产生。

第一百三十八条   公司副董事长协助董事长工作，董事长        第一百三十八条    董事长不能履行职务或者不履行职务

不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；         的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董

事共同推举一名董事履行职务。

第一百六十七条   公司设监事会。监事会由 5 名监事组成， 第一百六十七条       公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，

监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产        监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产

生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能         生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能

履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一         履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一

名监事召集和主持监事会会议。                               名监事召集和主持监事会会议。

    监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代               监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代

表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代         表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表

表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式         由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民

民主选举产生。                                             主选举产生。


          除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。本次章程的修订内容尚需提交公

     司 2021 年第一次临时股东大会审议。

          特此公告。



                                                                    柳州化工股份有限公司

                                                                             董事会

                                                                        2021 年 9 月 30 日




                                                       2