柳州化工股份有限公司           2021 年第一次临时股东大会会议资料




                  柳州化工股份有限公司
    2021 年第一次临时股东大会会议资料




              柳州化工股份有限公司董事会
                      2021 年 10 月
柳州化工股份有限公司                                     2021 年第一次临时股东大会会议资料


       一、现场会议时间：2021 年 10 月 19 日下午 14:30

       二、网络投票时间：通过上海证券交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 10 月 19 日

           9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 10 月 19

           日 9:15-15:00

       三、现场会议地点：广西柳州市北雀路 67 号公司三楼会议室

       四、会议议程

议程                             会议内容                               文件       主持人或报告人

 1     宣布现场到会股东人数和代表股数                                                   陆胜云

 2     宣布会议开始                                                                     陆胜云

       宣读关于调整公司董事会、监事会成员人数构成及修改《公司
 3                                                                    议案一            陆胜云
       章程》的议案

 4     与会股东及股东代表发言及提问

 5     与会股东及股东代表对上述议案进行现场投票表决

 6     统计现场表决情况                                                            点票人和监票人

 7     宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会）                             陆胜云

 8     网络投票结束并合并投票结果后复会

 9     宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议                             陆胜云

 10    宣读法律意见书                                                                    律师

 11    宣布会议结束                                                                     陆胜云




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  议案一：

                  关于调整公司董事会、监事会成员人数构成及
                                  修改《公司章程》的议案
  各位股东及股东代表：

         根据公司经营发展及实际情况需要，为进一步提高董事会、监事会运作效率，公

  司拟对董事会、监事会成员人数构成进行调整。公司董事会成员人数由 9 名调整为 7

  名，撤销副董事长职位；监事会成员人数由 5 名调整为 3 名。

         同时拟对《公司章程》相应条款进行如下修订：
                   修订前条款                                          修订后条款

第六十二条     有下列情形之一的，公司在事实发       第六十二条 有下列情形之一的，公司在事实发生
生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：               之日起 2 个月以内召开临时股东大会：
    （一）董事人数不足 6 人时；                         （一）董事人数不足 5 人时；
    （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3            （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3
时；                                                时；
   （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的             （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的
股东请求时；                                        股东请求时；
       （四）董事会认为必要时；                            （四）董事会认为必要时；
       （五）监事会提议召开时；                            （五）监事会提议召开时；
    （六）法律、行政法规、部门规章或本章程              （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规
规定的其他情形。                                    定的其他情形。
第八十九条     股东大会由董事长主持。董事长不       第八十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能
能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，          履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推
副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数          举的一名董事主持。
以上董事共同推举的一名董事主持。                        监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主
        监事会自行召集的股东大会，由监事会主        持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由
席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务          半数以上监事共同推举的一名监事主持。
时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。                 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表
       股东自行召集的股东大会，由召集人推举代       主持。
表主持。                                                   召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使
       召开股东大会时，会议主持人违反议事规则       股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有

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使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大         表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担
会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举         任会议主持人，继续开会。
一人担任会议主持人，继续开会。
第一百三十二条 董事会由 9 名董事组成，其中         第一百三十二条 董事会由 7 名董事组成，其中独
独立董事 3 名，设董事长一人，副董事长一人。        立董事 3 名，设董事长一人。董事长由董事会以全
董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数         体董事的过半数选举产生。
选举产生。
第一百三十八条   公司副董事长协助董事长工          第一百三十八条    董事长不能履行职务或者不履
作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由         行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行
副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者         职务。
不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董
事履行职务。
第一百六十七条 公司设监事会。监事会由 5 名         第一百六十七条 公司设监事会。监事会由 3 名监
监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全        事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监
体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持         事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会
监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履         会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务
行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召         的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持
集和主持监事会会议。                               监事会会议。
    监事会应当包括股东代表和适当比例的公司             监事会应当包括股东代表和适当比例的公司
职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事       职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事
会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、         会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职
职工大会或者其他形式民主选举产生。                 工大会或者其他形式民主选举产生。

       除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。
       现将此议案提交本次股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。


                                                              柳州化工股份有限公司董事会
                                                                    2021年10月19日




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