柳州化工股份有限公司           2021 年第二次临时股东大会会议资料




                  柳州化工股份有限公司
    2021 年第二次临时股东大会会议资料




              柳州化工股份有限公司董事会
                      2021 年 11 月
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       一、 现场会议时间：2021 年 11 月 26 日下午 14:30

       二、 网络投票时间：通过上海证券交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 11

          月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时

          间为 2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00

       三、 现场会议地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室

       四、 会议议程

议程                          会议内容                          文件    主持人或报告人

 1     宣布现场到会股东人数和代表股数                                       陆胜云

 2     宣布会议开始                                                         陆胜云

 3     逐项审议会议各项议案

3.1    宣读《关于选举非独立董事的议案》                       议案一        陆胜云

3.2    宣读《关于选举独立董事的议案》                         议案二        陆胜云

3.3    宣读《关于选举监事的议案》                             议案三        覃立基

 4     与会股东及股东代表发言及提问

 5     与会股东及股东代表对上述议案进行现场投票表决

 6     统计现场表决情况                                                 点票人和监票人

 7     宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会）                 陆胜云

 8     网络投票结束并合并投票结果后复会

 9     宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议                 陆胜云

 10    宣读法律意见书                                                        律师

 11    宣布会议结束                                                         陆胜云




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议案一：

                       关于选举非独立董事的议案
各位股东及股东代表：

    柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满，根据
《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会的换届选举工作。
    根据现行《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立
董事 4 名，独立董事 3 名。董事会提名委员会对公司第六届董事会董事候选人的任职
资格进行了审查，公司于 2021 年 11 月 10 日召开第五届董事会第六十三次会议审议
通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。公司董事会提名陆胜云、孙健峰、肖泽
群、赵敏等 4 人为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件 1）。任
期自本次股东大会审议通过之日起三年。
    现将此议案提交本次股东大会，并以累积投票制选举产生。请各位股东、股东代
表予以审议。


    附件1：非独立董事候选人简历
    陆胜云，男，1970年生，研究生学历，工程师。曾任公司副总经理，广西柳州化
工控股有限公司党委书记、董事长，柳州化学工业集团有限公司董事长。2017年12
月至今任公司董事长、总经理。
    孙健峰，男，1975年生，研究生学历，拥有一级教师（中学）职称。现任广西柳
州市产业投资发展集团有限公司党委委员、副总经理、董事、总法律顾问（兼）；广
西桂威投资股份有限公司董事；广西柳州银海铝业股份有限公司董事；柳州市产业集
团城市更新建设发展有限公司董事长、总经理、党支部书记；柳州市元宏投资发展有
限公司执行董事（法定代表人）兼经理。
    肖泽群，男，1966年生，大专学历。曾任公司生产部部长，柳州化学工业集团有
限公司副总经理，广西柳州化工控股有限公司副总经理。2017年12月至今任公司副总
经理。
    赵敏，女，1971年生，研究生学历，拥有经济师、高级会计师职称。现任广西柳
州市产业投资发展集团有限公司党委委员、董事会秘书、董事会办公室主任、风险控
制部部长；柳州元通投资发展有限公司董事、总经理；柳州市致美供应链管理实业有
限公司董事长；国药控股柳州有限公司监事会主席。
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议案二：

                         关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：

    公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应
按程序进行董事会的换届选举工作。
    根据现行《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立
董事 4 名，独立董事 3 名。董事会提名委员会对公司第六届董事会董事候选人的任职
资格进行了审查，公司于 2021 年 11 月 10 日召开第五届董事会第六十三次会议审议
通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。公司董事会提名薛有冰、杨毅、吴绿秋
等 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件 2），上述独立董事
候选人任职资格和独立性的有关材料已通过上海证券交易所审核。任期自本次股东大
会审议通过之日起三年。
    现将此议案提交本次股东大会，并以累积投票制选举产生。请各位股东、股东代
表予以审议。


    附件2：独立董事候选人简历
    薛有冰，男，1971年生，研究生学历，拥有中华人民共和国律师职业资格证书及
上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。1997年10月至2014年7月，任国浩律师（南
宁）事务所合伙人、专职律师；2014年7月至今，任广西全德律师事务所首席合伙人、
主任。
    杨毅，男，1977年生，教授、经济学博士、硕士生导师。2009年6月毕业于上海
财经大学金融学院，获经济学博士学位，拥有上海证券交易所颁发的独立董事资格证
书。现任广西科技大学经济与管理学院副院长、广西本科高校经济学与财政金融学类
教学指导委员会委员、柳州金融学会理事、柳州会计学会理事。
    吴绿秋，男，1976年生，本科学历，现任广西正德会计师事务所副所长，注册会
计师、注册资产评估师。柳州北城置业有限公司外部董事、广西壮族自治区国资委外
派驻广西柳州钢铁集团有限公司监事。
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议案三：

                            关于选举监事的议案
各位股东及股东代表：

    公司第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应
按程序进行监事会的换届选举工作。
    根据现行《公司章程》的规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工监
事 1 名。公司于 2021 年 11 月 10 日召开第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关
于公司监事会换届选举的议案》。公司监事会提名龚慧泉、王硕等 2 人为公司第六届
监事会监事候选人（候选人简历见附件 3），将与职工民主选举产生的 1 名职工监事
共同组成公司第六届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
    现将此议案提交本次股东大会，并以累积投票制选举产生。请各位股东、股东代
表予以审议。


    附件3：监事候选人简历
    龚慧泉，男，1970 年生，研究生学历，拥有经济师职称。现任广西柳州市产业
投资发展集团有限公司党委委员、董事、副总经理；柳州欧维姆机械股份有限公司董
事；柳州两面针股份有限公司董事；柳州桂中海迅物流股份有限公司副董事长；柳州
市政府创新创业投资引导基金管理有限公司副总经理。
    王硕，女，1970 年生，大学学历，拥有高级会计师、审计师职称，现任广西柳
州市产业投资发展集团有限公司财务部部长；柳州市政府创新创业投资引导基金管理
有限公司财务负责人。