股票代码：600423                          股票简称：柳化股份                    公告编号：2022-002


                               柳州化工股份有限公司
                         第六届董事会第二次会议决议公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
        遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2022 年 2 月 24 日在公司会议室

召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陆胜云先生主持。

       经与会董事审议表决，通过了如下议案：

       一、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2021 年度总经理工作报告。

       二、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2021 年度董事会工作报告。

       三、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2021 年年度报告及其摘要。（详见公司同日披露于上

海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《公司 2021 年年度报告》及刊登在上海证券报的《公司 2021 年年度

报告摘要》）

       四、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2021 年度财务决算报告。

       五、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2022 年度财务预算报告。

       六、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2021 年度利润分配预案。

       经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度公司实现净利润为 2,881.49 万元，期末累计可供

分配的利润为-218,823.86 万元。

       鉴于公司 2021 年盈利微薄且累计未分配利润为负的经营现状，结合《公司章程》的有关规定，2021 年度公司

拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

       七、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议

案。

       根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，

公司累计可供分配利润为-2,188,238,568.58 元，实收股本为 798,695,026 元，公司未弥补亏损已达到并超过实

收股本总额的三分之一。

    2021 年，公司一方面持续加强安全生产管理，层层压实责任，通过工艺调优，精心操作，加强劳动纪律、
加强营销管理等措施，克服了电力供应不足、产品价格下行、大宗原材料和电力价格上涨等不利因素影响，


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股票代码：600423                         股票简称：柳化股份                  公告编号：2022-002


实现系统稳产、高产，使 27.5%双氧水产能利用率超过 100%，产销率超过 98%；另一方面，报告期，公司加强
了资金管理，提高了利息收入，降低了财务费用，实现了经营业绩的增长，年度实现净利润为 2881.49 万元，
但盈利仍然微薄，每股收益仅 0.04 元，且前期未弥补亏损金额较大，致使公司 2021 年度末未弥补亏损金额
仍超过实收股本总额的三分之一。

    八、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》（报告同日披露

于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

    九、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了董事会审计委员会 2021 年度履职报告（报告同日披

露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

    十、以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案，关联董

事陆胜云回避表决。（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《关于预计公

司 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004））

    十一、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》（报告同日披露于

上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

    十二、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案。（详

见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉

的公告》（公告编号：2022-005））

    十三、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案。公司 2021

年年度股东大会的时间、地点另行通知。

    以上第二、三、四、五、六、七、十、十二项议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    特此公告。




                                                                         柳州化工股份有限公司董事会

                                                                                         2022年2月26日




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