柳州化工股份有限公司           2022 年第一次临时股东大会会议资料




                  柳州化工股份有限公司
    2022 年第一次临时股东大会会议资料




              柳州化工股份有限公司董事会
                      2022 年 9 月
柳州化工股份有限公司                                    2022 年第一次临时股东大会会议资料


       一、现场会议时间：2022 年 9 月 21 日下午 14:30

       二、网络投票时间：通过上海证券交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 9 月 21 日

           9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 9 月 21

           日 9:15-15:00

       三、现场会议地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室

       四、会议议程

议程                            会议内容                               文件       主持人或报告人

 1     宣布现场到会股东人数和代表股数                                                  陆胜云

 2     宣布会议开始                                                                    陆胜云

 3     关于补选公司监事的议案                                        议案一            龚慧泉

 4     与会股东及股东代表发言及提问

 5     与会股东及股东代表对上述议案进行现场投票表决

 6     统计现场表决情况                                                           点票人和监票人

 7     宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会）                            陆胜云

 8     网络投票结束并合并投票结果后复会

 9     宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议                            陆胜云

 10    宣读法律意见书                                                                   律师

 11    宣布会议结束                                                                    陆胜云




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议案一：

                       关于补选公司监事的议案
各位股东及股东代表：

     公司监事龚慧泉先生因工作变动原因，已向公司申请辞去其所担任的公司第六
届监事会召集人和监事职务。为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》《公司
章程》等相关规定，经公司监事会推荐，提名牟创先生（候选人简历附后）为公司监
事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至本届监事会完成换届为止。

    现将此议案提交本次股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。


                                             柳州化工股份有限公司监事会
                                                  2022年9月21日
附件：牟创先生简历
   牟创，中国国籍，无境外永久居留权。1970年生，硕士研究生，高级经济师。现

任广西柳州市产业投资发展集团有限公司党委委员、副总经理；柳州元通投资发展有

限公司董事；柳州两面针股份有限公司监事会主席等。牟创先生未持有公司股票，近

五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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