柳州化工股份有限公司           2023 年第一次临时股东大会会议资料




                  柳州化工股份有限公司
    2023 年第一次临时股东大会会议资料




              柳州化工股份有限公司董事会
                      2023 年 2 月
柳州化工股份有限公司                                  2023 年第一次临时股东大会会议资料


       一、现场会议时间：2023 年 2 月 3 日 下午 2：30

       二、网络投票时间：通过上海证券交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 2 月 3 日 9：15-9：

           25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 2 月 3

           日 9：15-15：00

       三、现场会议地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室

       四、会议议程

议程                             会议内容                              文件       主持人或报告人

 1     宣布现场到会股东人数和代表股数                                                  陆胜云

 2     宣布会议开始                                                                    陆胜云

       关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
 3                                                                   议案一            陆胜云
       审计机构的议案

 4     与会股东及股东代表发言及提问

 5     与会股东及股东代表对上述议案进行现场投票表决

 6     统计现场表决情况                                                           点票人和监票人

 7     宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会）                            陆胜云

 8     网络投票结束并合并投票结果后复会

 9     宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议                            陆胜云

 10    宣读法律意见书                                                                   律师

 11    宣布会议结束                                                                    陆胜云




                                              1
柳州化工股份有限公司                         2023 年第一次临时股东大会会议资料



议案一：

           关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
                       公司 2022 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：

     受董事会委托，我现在向大家宣读《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》：
   大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构，在工作中能认真
负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行独立审计，对公司业务
和状况非常熟悉，且具有较高的执业水准和较高的专业水平，多年来所出具的审计报
告和相关财务专项意见，真实、中肯，拟继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2022 年度的审计机构。
    2022 年度双方商定的审计费用为 60 万元，其中财务报表审计费用 35 万元，内
部控制审计费用 25 万元。2021 年度公司审计费用为 80 万元，其中财务报表审计 45
万元，内部控制审计 35 万元。

    请各位股东、股东代表予以审议。


                                                 柳州化工股份有限公司董事会
                                                                 2023年2月3日




                                         2