证券代码：600426         证券简称：华鲁恒升          编号：临2020-027

               山东华鲁恒升化工股份有限公司
    第七届董事会 2020 年第 4 次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

    山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届董事会 2020 年第 4 次临时会议于

2020 年 11 月 6 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，本次会议的召开通知已

于 2020 年 11 月 4 日以通讯形式下发。应参会表决董事 11 名，实际参会表决董

事 11 名，其中：董事边兴玉先生、张成勇先生；独立董事徐孟洲先生、娄贺统

先生、吴非先生以通讯方式参加，部分监事会成员和高管人员列席了本次会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。现场

会议由董事长常怀春先生主持，会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过《关于签订湖北荆州项目投资协议的议案》。

    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 11 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《华鲁恒升关于签订湖北荆州项目投资协

议的公告》（公告编号：临 2020-026）。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    二、审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》。

    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    关联董事常怀春先生、董岩先生、边兴玉先生、高景宏先生、张成勇先生依

法回避表决。

    此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表独立意见。

    独立董事发表如下意见：公司与关联方共同投资设立控股子公司的关联交易

事项有利于整合各方资源，推进公司战略规划落地实施，对公司的经营发展具有

积极的影响。本次审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》

                                       1
等相关法律法规与《公司章程》的规定，公司关联董事己回避表决。本次关联交

易不会对公司的整体利益产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公

司及其股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项。

   本次关联交易所有出资方均以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设

立公司的股权比例，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关

联交易豁免提交公司股东大会审议。

   具体内容详见《华鲁恒升关于与关联方共同投资设立控股子公司的关联交易

公告》（www.sse.com.cn）。




     特此公告。




                              山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
                                       二〇二〇年十一月十日




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