证券代码：600426          证券简称：华鲁恒升     公告编号：临 2021-031

              山东华鲁恒升化工股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：山东德州经济开发区东风东路 2555 号凤冠假日酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      416

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           1,005,917,779

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               47.5688
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董

事会召集，董事长常怀春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规

章和公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事庄光山先生、钱逸泰先生因工作原因未

   出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨志勇先生因工作原因未出席本次股东

   大会；
    3、董事会秘书出席了本次股东大会；部分高管列席了会议。

    二、 议案审议情况

    (一) 非累积投票议案

    1、 议案名称：关于对公司第二期限制性股票激励计划回购价格进行调整并注销

       已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案

       审议结果：通过

    表决情况：

     股东类型                   同意                        反对                        弃权

                         票数          比例（%）     票数          比例          票数          比例

                                                                   （%）                    （%）

        A股        1,005,884,068 99.9966                    0   0.0000       33,711         0.0034

    2、 议案名称：关于变更公司注册资本暨<修订公司章程>的议案

       审议结果：通过

    表决情况：

     股东类型                   同意                        反对                    弃权

                         票数          比例（%）     票数          比例          票数          比例

                                                                   （%）                    （%）

       A股        1,005,632,931 99.9716             72,128      0.0071      212,720         0.0213


    (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                          同意                     反对                   弃权
议案
              议案名称                            比例                    比例                  比例
序号                               票数                      票数                   票数
                                                 （%）                  （%）                   （%）
         关 于 对 公 司第 二
         期 限 制 性 股票 激
         励 计 划 回 购价 格
1        进 行 调 整 并注 销     369,126,488     99.9908            0   0.0000     33,711       0.0092
         已 获 授 但 尚未 解
         除 限 售 的 部分 限
         制性股票的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述两项议案，均以特别决议审议通过，即以同意票代表股份占出席股东大

会股东所持有效表决权股份的 2/3 以上审议通过。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：薛玉婷、庞颖

2、 律师见证结论意见：

    贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会

规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员

的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、   备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。




                                         山东华鲁恒升化工股份有限公司

                                                         2021 年 7 月 8 日