证券代码：600426         证券简称：华鲁恒升         公告编号：临 2021-042

                   山东华鲁恒升化工股份有限公司
       第八届董事会 2021 年第 3 次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会 2021 年第 3 次临时会议于

2021 年 11 月 22 日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2021 年 11 月 19

日以通讯形式下发，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议符合《公司法》

和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事投票表决，审

议并通过了以下决议：

    一、审议通过《关于公司与山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易

协议的议案》；

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    此议案关联董事常怀春、董岩、高景宏、庄光山、张成勇、刘承通依法回避

了表决。

    此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可并发表独立意见。

    独立董事发表如下意见：公司董事会审议的《关于公司与山东新华制药股

份有限公司续签日常关联交易协议》是必要的，协议体现了诚信、公平、公正

的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）及公司章程等相关

规定，该日常关联交易协议的总交易金额未达到股东大会审议标准，无需提交

公司股东大会审议。

    具体内容详见《华鲁恒升关于与新华制药续签日常关联交易公告》

（www.sse.com.cn）。


    特此公告。
                                      山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
                                               2021 年 11 月 24 日

                                      1